证券代码：000898证券简称：鞍钢股份公告编号：2025-047

鞍钢股份有限公司第十届第二次董事会决议公告本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况鞍钢股份有限公司（以下简称公司）于2025年

月

日以书面和电子邮件方式发出董事会会议通知，并于2025年8月26日在公司会议室召开第十届第二次董事会，董事长王军先生主持会议。公司现有董事

人，出席本次会议董事

人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况议案一、以

票同意，

票反对，

票弃权的表决结果，通过《2025年半年度报告》及其摘要。

《鞍钢股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要刊登于2025年

月

日中国证券报、证券时报、上海证券报或巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

议案二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《聘任田勇先生为公司总经理的议案》。

该议案已经过公司提名委员会审议通过。

因工作需要，根据董事会提名委员会的提名，现聘任田勇先生为公司总经理。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，经审查，田勇先生具有丰富的钢铁企业管理

经验，符合担任公司总经理的任职资格。田勇先生简历见附件。

议案三、以

票同意、

票反对、

票弃权的表决结果，通过《提名田勇先生为公司第十届董事会执行董事的议案》。

该议案已经过公司提名委员会审议通过。根据提名委员会建议，董事会现提名田勇先生为第十届董事会执行董事候选人。任期自股东会批准之日起至第十届董事会届满为止。田勇先生简历见附件。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。该议案将提交公司临时股东会审议批准。议案四、以

票同意，

票反对，

票弃权的表决结果，通过《鞍钢集团财务有限责任公司风险评估报告》，其中关联董事李景东先生回避表决。

该议案事前已经过公司独立董事专门会议审议通过。《鞍钢集团财务有限责任公司风险评估报告》刊登于2025年8月27日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

议案五、以

票同意、

票反对、

票弃权的表决结果，通过《关于注销宁波鞍钢国际贸易有限公司的议案》。

为进一步优化公司产业布局，整合业务资源、强化核心区域市场主导地位，完善全国销售网络布局，提升资源配置效能，批准公司注销宁波鞍钢国际贸易有限公司。

议案六、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于修订<审计与风险委员会（监督委员会）职权范围书>的议案》。

为进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据最新修订的《公司章程》及《公司法》等，结合公司实际，董事会批准审计与风险委员会（监督委员会）名称变更为审计与风险委员会，并对《审计与风

险委员会（监督委员会）职权范围书》进行了修订。

修订内容对照表

作出上述修订后，《审计与风险委员会职权范围书》中后续条款序号相应依次顺延。

该议案已经过公司审计与风险委员会审议通过。

具体内容详见2025年8月27日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《审计与风险委员会职权范围书》。

议案七、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于修订<提名委员会职权范围书>的议案》。

为进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据最新修订的《公司章程》及《公司法》等，结合公司实际，对《提名委员会职权范围书》进行了修订。

修订内容对照表

条目

该议案已经过公司提名委员会审议通过。具体内容详见2025年

月

日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《提名委员会职权范围书》。

议案八、以

票同意、

票反对、

票弃权的表决结果，通过《关于修订<薪酬与考核委员会职权范围书>的议案》。

为进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据最新修订的《公司章程》及《公司法》等，结合公司实际，对《薪酬与考核委员会职权范围书》进行了修订。

修订内容对照表

该议案已经过公司薪酬与考核委员会审议通过。具体内容请详见2025年8月27日刊登于中国证券报、证券时报、

上海证券报及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《薪酬与考核委员会职权范围书》。

议案九、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于修订<战略委员会职权范围书>的议案》。

为进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据最新修订的《公司章程》及《公司法》等，结合公司实际，对《战略委员会职权范围书》进行了修订。

修订内容对照表

该议案已经过公司战略委员会审议通过。议案十、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》。

公司定于2025年

月

日下午两点在公司会议室召开2025年第三次临时股东会。具体内容详见2025年8月27日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《鞍钢股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议；2.深交所要求的其他文件。

鞍钢股份有限公司

董事会2025年8月26日

附件

田勇先生简历：

田勇先生，出生于1978年

月，中国国籍，无境外永久居留权，教授级高级工程师。现任公司党委副书记、鞍山钢铁集团有限公司党委副书记。田勇先生于2000年毕业于清华大学热能动力工程专业，取得工学学士学位；2001年获得清华大学动力工程及工程热物理专业硕士学位；2005年获得清华大学动力工程及工程热物理专业博士学位。田勇先生曾任鞍钢股份炼钢总厂厂长、党委副书记，鞍钢集团朝阳钢铁有限公司董事、总经理、党委副书记，鞍山钢铁集团有限公司党委常委，鞍钢股份有限公司党委常委、董事、副总经理，鞍钢集团有限公司战略规划部副总经理、鞍钢集团有限公司战略规划部总经理，凌源钢铁集团有限责任公司董事等职务。

田勇先生目前持有9.9万股公司A股股票，除上述情况外，田勇先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，田勇先生不存在以下情形：（

）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（

）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（

）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场失信记录查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。