峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百四十六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一百四十六次会议于2025年6月9日在公司会议室召开。会议通知于2025年6月5日以书面、短信方式发出。本次会议应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人。会议由董事长许拉弟主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经董事会审议并表决，通过以下决议：

会议审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》

为进一步完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会的正常运作，根据《公司章程》和各专门委员会议事规则的规定，同意选举童建明先生为公司第五届董事会战略与可持续发展（ESG）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

委员会委员和薪酬与考核委员会委员，任期为自本次会议审议通过之日起至第五届董事会换届之日止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《峨眉山旅游股份有限公司关于选举董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：

2025-34）。

三、备查文件

第五届董事会第一百四十六次会议决议。特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2025年6月12日