新希望六和股份有限公司关于向特定对象发行A股股票预案等相关文件修订情况
说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新希望六和股份有限公司（以下简称“新希望”或“公司”）2024年第一次临时股东大会、2025年第二次临时股东会、第九届董事会第二十二次会议、第九届董事会第三十次会议、第十届董事会第四次会议、第十届董事会第十次会议审议通过了公司向特定对象发行A股股票相关的议案。
2026年2月11日，公司召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票预案（第三次修订稿）》等与本次发行相关的议案。同意对本次向特定对象发行股票预案进行修订并形成《新希望六和股份有限公司向特定对象发行A股股票预案（第三次修订稿）》等文件。现公司就本次修订及更新涉及的主要内容说明如下：
| 文件 | 章节 | 修订情况 |
| 新希望六和股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（第三次修订 | 重要提示 | 更新本次发行审批情况 |
| 第一节本次向特定对象发行A股股票方案概要 | 更新本次发行审批程序 |
| 文件 | 章节 | 修订情况 |
| 稿） | 第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 | 调整募集资金投资项目猪场生物安全防控及数智化升级项目经济效益分析 |
| 第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 | 更新本次发行相关风险的讨论和分析 | |
| 第五节本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施 | 根据公司2025年度业绩预告，更新对公司主要财务指标的测算结果 | |
| 新希望六和股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（第三次修订稿） | 五、本次发行方式的可行性 | 更新本次发行审批程序 |
| 六、本次发行方案的公平性、合理性 | 更新本次发行审批程序 | |
| 七、本次发行对即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施 | 根据公司2025年度业绩预告，更新对公司主要财务指标的测算结果 | |
| 新希望六和股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（第三次修订稿） | 二、本次募集资金投资项目可行性分析 | 调整募集资金投资项目猪场生物安全防控及数智化升级项目经济效益分析 |
| 新希望六和股份有限公司关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施（第三次修订稿）的公告 | 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 | 根据公司2025年度业绩预告，更新对公司主要财务指标的测算结果 |
除上述内容外，本次向特定对象发行A股股票预案及相关文件的其他内容未发生重大变化。修订后的文件具体内容详见公司2026年2月12日刊登于巨潮资讯网上的相关文件。特此公告。
新希望六和股份有限公司
董事会二〇二六年二月十二日