三湘印象股份有限公司

股东会议事规则

二○二五年八月

目录

第一章总则 ...... 1

第二章股东会职权 ...... 2

第三章股东会的召集 ...... 3

第四章股东会的提案与通知 ...... 4

第五章股东会的召开 ...... 6

第六章股东会的表决及决议 ...... 9

第七章股东会决议的公告 ...... 12

第八章附则 ...... 12

三湘印象股份有限公司股东会议事规则

第一章总则

第一条为规范三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）股东会的职责与权限，完

善公司法人治理结构，保证股东会规范运作，充分维护全体股东的合法权益，提高股东会议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》《三湘印象股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本规则。本规则自生效之日起，即成为对公司、公司股东、董事、总裁和其他高级管理人员具有法律约束力的规范性文件。第二条公司股东会由全体股东组成，是公司的最高权力机构。第三条公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股

东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。第四条股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一

会计年度结束后的6个月内举行。第五条临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月内

召开临时股东会：

（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的2/3

时；

（二）公司未弥补的亏损达股本总额1/3时；

（三）单独或者合并持有公司10%以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股

东请求时；

（四）董事会认为必要时；

（五）审计委员会提议召开时；

（六）法律、行政法规、部门规章规定的其他情形。

前述第（三）项持股股数按股东提出书面请求当日其所持有的公司股份计算。

公司在第四条及上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券

监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）派出机构和深圳证券交易所，说

明原因并公告。第六条公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：

（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章

程》的规定；

（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

（四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。第七条公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由

董事会或者股东会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东

为享有相关权益的股东。

第二章股东会职权

第八条股东会依据《公司法》《公司章程》的规定的范围内行使职权。第九条股东会依法行使下列职权：

（一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；

（二）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（四）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（五）对发行公司债券或其他证券及上市方案作出决议；

（六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（七）修改《公司章程》；

（八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；

（九）审议批准《公司章程》四十四条规定的担保事项；

（十）审议公司连续十二个月内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；

（十一）审议批准变更募集资金用途事项；

（十二）审议股权激励计划和员工持股计划；

（十三）审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由股东会

决定的其他事项。

股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。第十条公司下列提供担保事项,须经股东会审议通过：

（一）单笔担保额超过本公司最近一期经审计净资产10%的担保；

（二）公司及其控股子公司对外提供的担保总额，超过本公司最近一期经审

计净资产50%以后提供的任何担保；

（三）公司及其控股子公司对外提供的担保总额，超过本公司最近一期经审

计总资产30%以后提供的任何担保；

（四）为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保；

（五）公司在一年内向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产

30%的担保；

（六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；

（七）中国证监会或深圳证券交易所规定的其他担保情形。公司股东会审议前款第（五）项担保事项时，应当经出席会议的股东所持表决

权的三分之二以上通过。公司为购房客户提供按揭担保，不包含在《公司章程》所述的提供担保范畴之内。第十一条股东会在保证公司及全体股东利益的前提下，遵照科学、高效的决策原则

授权董事会行使部分职权。法律、法规或《公司章程》规定必须由股东会行使的权利不得授权董事会行使。

第三章股东会的召集

第十二条董事会应当在本规则第四条和第五条规定的期限内按时召集股东会。第十三条经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开临时股东会。

对独立董事要求召开临时股东会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议10日内提出同意或者不同意召开临时股东会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东会的通知；董事会不同意召开临时股东会的，应当说明理由并公告。第十四条审计委员会有权向董事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向董事

会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议10日内提出同意或者不同意召开临时股东会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得审计委员会的同意。董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提议后10日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，审计委员会可以自行召集和主持。第十五条单独或者合计持有公司10%以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东

有权向董事会请求召开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到请求后10日内提出同意或者不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求后10日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司10%以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东有权向审计委员会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向审计委员会提出请求。审计委员会同意召开临时股东会的，应在收到请求5日内发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。审计委员会未在规定期限内发出股东会通知的，视为审计委员会不召集和主持股东会，连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东可以自行召集和主持。第十六条审计委员会或股东决定自行召集股东会的，应当书面通知董事会，同时向

深圳证券交易所备案。在股东会决议公告前，召集股东持股（含表决权恢复的优先股等）比例不得低于公司总股本的10%。召集股东应当在不晚于发出股东会通知时，承诺自提议召开股东会之日至股东会召开日期间不减持其所持本公司股份并披露。审计委员会和召集股东应在发出股东会通知及发布股东会决议公告时，向深圳证券交易所提交有关证明材料。第十七条对于审计委员会或股东自行召集的股东会，董事会和董事会秘书应予配合。

董事会将提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册的，召集人可以持召集股东会通知的相关公告，向证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东会以外的其他用途。第十八条审计委员会或股东自行召集的股东会，会议所必需的费用由公司承担。

第四章股东会的提案与通知

第十九条提案的内容应当属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且

符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，提案应以书面形式提交或送达召集人。第二十条公司召开股东会，董事会、审计委员会以及单独或者合计持有公司1%以

上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东，有权向公司提出提案。单独或者合计持有公司1%以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，并将该

临时提案提交股东会审议。但临时提案违反法律、行政法规或者《公司章程》的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。除前款规定外，召集人在发出股东会通知后，不得修改股东会通知中已列明的提案或者增加新的提案。股东会通知中未列明或者不符合本规则第十九条规定的提案，股东会不得进行表决并作出决议。第二十一条召集人应当在年度股东会召开20日前以公告的方式通知各股东，临时股

东会应当于会议召开15日前以公告的方式通知各股东。公司计算前述“20日”、“15日”的起始期限时，不包括会议召开当日，股东会通知于早间或午间发布的，从公告发布当日计算间隔期；股东会通知于晚间发布的，从次日开始计算间隔期。股东会的通知包括以下内容：

（一）会议召开的时间、地点和会议期限；

（二）提交会议审议的事项和提案；

（三）以明显的文字说明：全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）、

持有特别表决权股份的股东等股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（四）有权出席股东会股东的股权登记日；

（五）会务常设联系人姓名,电话号码；

（六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。第二十二条股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的具体内容，以及

为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。第二十三条股东会拟讨论董事选举事项的，股东会通知中应当充分披露董事候选人的

详细资料，至少包括以下内容：

（一）是否存在不得提名为董事的情形；是否符合法律法规、深圳证券交

易所规则和《公司章程》等要求的任职资格；

（二）教育背景、工作经历、兼职等情况，应当特别说明在公司5%以上

股东、实际控制人等单位的工作情况以及最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况；

（三）与公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系，与持有公司

5%以上股份的股东及其实际控制人是否存在关联关系，与公司其他董事和高级管理人员是否存在关联关系；

（四）持有公司股份数量；

（五）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处

分，是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论。如是，召集人应当披露该候选人前述情况的具体情形，推选该候选人的原因，是否对公司规范运作和公司治理等产生影响及公司的应对措施；

（六）候选人是否存在失信行为。存在失信行为的，召集人应当披露该候

选人失信的具体情形，推举该候选人的原因，是否对公司规范运作和公司治理产生影响及公司的应对措施。除采取累积投票制选举董事外，每位董事候选人应当以单项提案提出。公司的董事、高级管理人员候选人在股东会、董事会或者职工代表大会等有权机构审议其受聘议案时，应当亲自出席会议，就其任职条件、专业能力、从业经历、违法违规情况、与公司是否存在利益冲突，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事和高级管理人员的关系等情况进行说明。第二十四条股东会通知中应当列明会议时间、地点，并确定股权登记日。股权登记

日与会议日期之间的间隔应当不少于2个工作日且不多于7个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。股东会延期的，股权登记日仍为原股东会通知中确定的日期、不得变更，且延期后的现场会议日期仍需遵守与股权登记日之间的间隔不多于7个工作日的规定。第二十五条发出股东会通知后，无正当理由，股东会不得延期或者取消，股东会通

知中列明的提案不得取消。一旦出现延期或者取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少2个交易日公告并说明原因。

第五章股东会的召开

第二十六条公司应当在公司住所地或《公司章程》规定的地点召开股东会。股东会应

当设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络方式为股东参加股东会提供便利。股东通过上述方式参加股东会的，视为出席。股东可以亲自出席股东会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。第二十七条发出股东会通知后，召集人需要发布召开股东会的提示性公告的，应当在

股权登记日后三个交易日内、股东会网络投票开始前发布。股东会需审议存在前提关系的多个事项相关提案或者互斥提案的，召集人应当在前述时限内发布召开股东会的提示性公告。第二十八条公司股东会采用网络或其他方式的，应当在股东会通知中明确载明网络或

其他方式的表决时间以及表决程序。

股东会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于股东会召开前一日下午3:00，并不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，其结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00。第二十九条董事会和其他召集人应当采取必要措施，保证股东会的正常秩序。对于干

扰股东会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。第三十条股权登记日登记在册的所有普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）、

持有特别表决权股份的股东等股东或者其代理人，均有权出席股东会，并依照有关法律、法规、其他规范性文件、《公司章程》及本规则的规定行使表决权，公司和召集人不得以任何理由拒绝。第三十一条个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的

有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当载明下列内容：

（一）委托人姓名或者名称、持有公司股份的类别和数量；

（二）代理人姓名或者名称；

（三）股东的具体指示，包括对列入股东会议程的每一审议事项投赞成、

反对或者弃权票的指示等；

（四）委托书签发日期和有效期限；

（五）委托人签名（或者盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位

印章。代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。第三十二条出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人

员的姓名（或者单位名称）、身份证号码、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或者单位名称）等事项。第三十三条召集人和律师应当依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格

的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。

第三十四条股东会要求董事、高级管理人员列席会议的,董事、高级管理人员应当列席

并接受股东的质询。第三十五条股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时，由过半数

的董事共同推举的一名董事主持。

审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会召集人主持。审计委员会

召集人不能履行职务或不履行职务时，由过半数的审计委员会成员共同

推举的一名审计委员会成员主持。

股东自行召集的股东会，由召集人或者其推举代表主持。

召开股东会时，会议主持人违反《公司章程》或股东会议事规则使股东

会无法继续进行的，经出席股东会有表决权过半数的股东同意，股东会

可推举一人担任会议主持人，继续开会。第三十六条在年度股东会上，董事会应当就其过去一年的工作向股东会作出报告，每

名独立董事也应作出述职报告。第三十七条股东出席股东会，可以要求在大会上发言。股东会发言包括口头发言和书

面发言。

股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。第三十八条股东会会议记录由董事会秘书负责，会议记录应记载以下内容：

（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或者名称；

（二）会议主持人以及列席会议的董事、高级管理人员姓名；

（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占

公司股份总数的比例；

（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；

（五）股东的质询意见或者建议以及相应的答复或者说明；

（六）律师及计票人、监票人姓名；

（七）《公司章程》规定应当载入会议记录的其他内容。第三十九条召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席或者列席会议的董

事、董事会秘书、召集人或者其代表、会议主持人应当在会议记录上签

名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络

及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于十年。第四十条召集人应当保证股东会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊

原因导致股东会中止或者不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召

开股东会或者直接终止本次股东会，并及时公告。同时，召集人应向公

司所在地中国证监会派出机构及深圳证券交易所报告。

第六章股东会的表决及决议第四十一条股东会决议分为普通决议和特别决议。

股东会作出普通决议，应当由出席股东会的股东所持表决权的过半数通过。股东会作出特别决议，应当由出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。第四十二条下列事项由股东会以普通决议通过：

（一）董事会的工作报告；

（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；

（三）董事会成员的任免及其报酬和支付方法；

（四）除法律、行政法规规定或者《公司章程》规定应当以特别决议

通过以外的其他事项。第四十三条下列事项由股东会以特别决议通过：

（一）公司增加或者减少注册资本；

（二）公司的分立、合并、解散、清算或者变更公司形式；

（三）修改《公司章程》及其附件；

（四）分拆所属子公司上市；

（五）公司在连续十二个月内购买、出售重大资产或者向他人提供担

保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%；

（六）公司发行股票、可转债、优先股以及中国证监会认可的其他证

券品种；

（七）公司以减少注册资本为目的回购股份；

（八）重大资产重组；

（九）股权激励计划；

（十）公司股东会决议主动撤回股票在深圳证券交易所上市交易、并

决定不再在深圳证券交易所交易或者转而申请在其他交易场

所交易或转让；

（十一）股东会以普通决议认定会对公司产生重大影响、需要以特别决

议通过的其他事项；

（十二）法律、行政法规或者《公司章程》《股东会议事规则》规定的

其他需要以特别决议通过的事项。已按照本条第（五）项规定履行了相关义务的公司重大交易事项，不再纳入累计计算范围，法律、行政法规或者本章程另有规定的除外。本条第（四）、（十）项所述提案，除应当经出席股东会的股东所持表

决权的三分之二以上通过外，还应当经出席会议的除公司董事、高级管理人员和单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持表决权的三分之二以上通过。第四十四条会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有

表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。第四十五条股东或其代理人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份

享有一票表决权，类别股股东除外。股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以征集股东投票权。投票权征集应采取无偿的方式进行。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。上述征集人应当依规披露征集公告和相关征集文件，并按规定披露征集进展情况和结果，公司应当予以配合。征集人持有公司股票的，应当承诺在审议征集议案的股东会决议公告前不转让所持股份。股东与股东会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东会有表决权的股份总数，股东会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。第四十六条股东会就选举董事进行表决时，根据《公司章程》的规定或者股东会的决

议，可以实行累积投票制。股东会选举两名以上独立董事时，应当实行累积投票制。当公司第一大股东持有公司股份达到30%以上时，公司董事的选举应当实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。股东会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。第四十七条除累积投票制外，股东会对所有提案应当逐项表决。对同一事项有不同提

案的，应当按提案提出的时间顺序进行表决，且股东或其代理人在股东会上不得对同一事项的不同提案同时投同意票。除因不可抗力等特殊原

因导致股东会中止或不能作出决议外，股东会不得对提案进行搁置或不予表决。第四十八条股东会审议提案时，不得对提案进行修改，若变更，则应当被视为一个新

的提案，不得在本次股东会上进行表决。第四十九条股东会采取记名方式投票表决。同一表决权只能选择现场、网络方式中的

一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。股东通过多

个股东账户持有公司相同类别股份的，可以使用持有公司相同类别股份

的任一股东账户参加网络投票，且投票后视为该股东拥有的所有股东账

户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过

多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果为准。第五十条出席股东会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反

对或者弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通

机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。

未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃

表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。第五十一条股东会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议

事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。

股东会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表共同负责计票、监票，

并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。

通过网络或者其他方式投票的公司股东或者其代理人，有权通过相应的

投票系统查验自己的投票结果。第五十二条股东会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应当在会

议现场宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否

通过。

在正式公布表决结果前，股东会现场、网络及其他表决方式中所涉及的

公司、计票人、监票人、股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负

有保密义务。第五十三条会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数组织

点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对

会议主持人宣布的结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，

会议主持人应当立即组织点票。第五十四条会议主持人应当在会议现场宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决

结果宣布提案是否通过。大会提案全部审议并形成决议后会议主持人可

以宣布散会。

第七章股东会决议的公告第五十五条股东会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、

所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。第五十六条提案未获通过，或者本次股东会变更前次股东会决议的，应当在股东会决

议公告中作特别提示。第五十七条股东会通过有关董事选举提案的，新任董事在股东会结束当日即就任。第五十八条股东会通过有关派现、送股或者资本公积转增股本提案的，公司应当在股

东会结束后2个月内实施具体方案。第五十九条公司股东会决议内容违反法律、行政法规的无效。股东会的会议召集程

序、表决方式违反法律、行政法规或者《公司章程》，或者决议内容违

反《公司章程》的，股东可以自决议作出之日起60日内，请求人民法

院撤销。但是，股东会会议的召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对

决议未产生实质影响的除外。

董事会、股东等相关方对召集人资格、召集程序、提案内容的合法性、

股东会决议的效力存在争议的，应当及时向人民法院提起诉讼。在人民

法院作出撤销决议等判决或者裁定前，相关方应当执行股东会决议。公

司、董事和高级管理人员应当切实履行职责，确保公司正常运作。

人民法院对相关事项作出判决或者裁定的，公司应当依照法律、行政法

规、中国证监会和深圳证券交易所的规定履行信息披露义务，充分说明

影响，并在判决或者裁定生效后积极配合执行。涉及更正前期事项的，

将及时处理并履行相应信息披露义务。

第八章附则

第六十条本规则所称“以上”、“内”，都含本数；“低于”、“多于”、“过”、

“超过”、“不足”，不含本数。第六十一条本规则未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》

的有关规定执行。本规则与有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》

的有关规定相抵触的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》

的规定为准。第六十二条本规则经公司董事会审议并报股东会通过后生效，修改亦同。第六十三条本规则由公司董事会负责解释。

三湘印象股份有限公司

2025年8月