广东海印集团股份有限公司第十一届董事会第五次临时会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年8月4日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：电子通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月3日以书面送达方式发出

5.会议主持人：邵建明

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公告编号：2025-052

2.回避表决情况：

因经营发展需要，公司全资子公司海印商展、深圳海印数据拟与深圳龙岗金桥融资租赁签订《融资租赁售后回租合同》，海印商展拟将其购买的日常经营设备设施转让给深圳龙岗金桥，设备转让总价为4200万元，深圳海印数据和海印商展再共同回租该等设备用于日常经营使用。该笔交易由以下主体提供担保：（1）由广东海印集团股份有限公司、广东海印缤缤广场商业市场经营管理有限公司提供连带责任担保；（2）由公司实际控制人邵建明先生提供连带责任担保；（3）由广东海印商品展销服务中心有限公司持有的越秀区起义路1号首层物业提供抵押担保，并由该物业产生的所有应收租金及租金收益权提供质押担保。不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

不存在需要回避表决的情况。经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

广东海印集团股份有限公司

董事会2025年8月5日