公告编号：2025-034证券代码：400237 证券简称：天通5 主办券商：天风证券

天津富通信息科技股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025年5月22日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月20日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：公司监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-036）。

2.回避表决情况：

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二） 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-036）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三） 审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-036）。

2.回避表决情况：

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、 备查文件

《第十届董事会第一次会议决议》

天津富通信息科技股份有限公司

董事会2025年5月26日