鲁西化工集团股份有限公司关于公司董事及高级管理人员薪酬的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年1月21日召开的第九届董事会第十五次会议，董事会成员回避表决《关于董事薪酬的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，需提交公司最近一次股东会审议；董事会审议通过了《关于高级管理人员薪酬的议案》，董事会薪酬与考核委员会审议通过了《关于高级管理人员薪酬的议案》，同意提交董事会审议。现将具体情况公告如下：

根据《公司章程》等相关规定，为进一步落实国有企业薪酬制度改革的文件精神，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定董事及高级管理人员的薪酬方案，具体如下：

一、本方案适用对象

在公司领取薪酬的董事及高级管理人员

二、薪酬标准

（一）公司董事薪酬方案

1、公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴。

2、公司独立董事津贴为8万元/年（税后）。

3、公司董事崔焱先生、姚立新先生不在公司领取薪酬。

（二）公司高级管理人员薪酬方案公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬，具体执行《鲁西化工班子成员薪酬方案》等。

三、其他规定

（一）在公司担任管理职务的董事及高级管理人员薪酬按月发放；独立董事津贴每季度发放一次。

（二）公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

（三）上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

（四）根据相关法规及公司章程的要求，上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日生效，董事薪酬须提交股东会审议通过方可生效。

四、备查文件

（一）公司第九届董事会第十五次会议决议；

（二）薪酬与考核委员会决议；

（三）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

董事会二〇二六年一月二十一日