山西太钢不锈钢股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.会议通知的时间和方式

公司十届三次董事会会议通知及会议资料于2026 年3 月23 日以直接送达或 电子邮件方式送达各位董事及高管人员。

2.会议的时间、地点和方式

会议于2026 年3 月30 日以通讯表决方式召开。

3.董事出席情况

应参加表决的董事11 人,实际表决的董事11 人。

4.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案:

1、《关于部分子公司董事、高级管理人员人选调整的议案》

经公司党委常委会讨论通过,公司对部分子公司董事、高级管理人员人选作 出如下调整:

提名张志强为山西宝太新金属开发有限公司董事、总经理人选;李健不再担 任山西宝太新金属开发有限公司董事、总经理职务。

提名李健为天津太钢天管不锈钢有限公司董事、副总经理(主持工作)人选; 张志强不再担任天津太钢天管不锈钢有限公司董事、总经理职务。

委派常星为太原钢铁(集团)金属回收加工贸易有限公司董事,并聘任常星 为太原钢铁(集团)金属回收加工贸易有限公司总经理;赵鹏伟不再担任太原钢

铁(集团)金属回收加工贸易有限公司执行董事、总经理职务。

经董事表决,11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

三、备查文件

1、公司第十届董事会第三次会议决议。

特此公告

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二〇二六年三月三十日