山东海化股份有限公司独立董事2025年度述职报告
（马东宁）
作为山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在过去一年中，始终严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及公司章程等规定，秉持独立、客观、公正的立场，以勤勉尽责的态度，认真履行独立董事的各项职责。积极深入参与公司重大决策，审慎审议董事会各项议案，致力于维护公司整体利益与全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将2025年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
马东宁，男，1969年生，法学学士，一级律师，历任潍坊市法律顾问处律师助理、司法局干部，山东求是和信律师事务所律师等职，现任山东求是和信律师事务所主任，本公司独立董事。
报告期内，本人的任职情况符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定，不存在任何可能影响独立性的情形。
二、2025年度履职情况
（一）出席董事会及列席股东会情况
| 应参加董事会会议次数 | 现场出席次数 | 通讯表决次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 列席股东会次数 |
| 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 否 | 3 |
报告期内，以审慎、负责的态度参与各次董事会会议，会前认真研读议案及相关材料，结合自身专业积累积极发表意见，推动董事会决策更加科学、规范。经审慎判断，未发现各项议案存在损害公司及股东利益的情形，故对所有议案均投出赞成票，无反对或弃权。
（二）出席董事会专门委员会情况
本人同时担任董事会薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员。
| 专门委员会 | 报告期内召开会议次数 | 报告期内参加会议次数 |
| 薪酬与考核委员会 | 1 | 1 |
| 提名委员会 | 1 | 1 |
作为薪酬与考核委员会主任委员，高度重视并认真履行主任委员的职责。共召集召开薪酬与考核委员会会议1次，审议议案1项，对2024年度董事、高级管理人员薪酬等事项进行研究，并按规定提交董事会审议。作为提名委员会委员，积极参与提名委员会工作，出席相关会议1次，审议议案1项。在董事变更过程中，对候选人任职资格进行了详细审查，重点审查了人员的任职经历、学历背景、专业素养及与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员是否存在关联关系等，保障了提名程序的合规性与有效性。
（三）出席独立董事专门会议情况
| 会议名称 | 报告期内召开会议次数 | 报告期内参加会议次数 |
| 独立董事专门会议 | 2 | 2 |
出席独立董事专门会议2次，审议议案2项，重点对关联交易的必要性、公允性及是否存在依赖性等进行审查，切实履行对关联交易事项的事前审核职责。
（四）对公司进行现场检查的情况
报告期内，通过多种方式与公司管理层、相关部门保持日常沟通，及时了解公司经营、财务、内控及信息披露等情况。利用参加现场会议等机会，与管理层进行深入交流，并实地走访生产厂区，调研生产运营与质量管控现状。全年累计现场履职16天，符合相关规定要求。
（五）履行独立董事特别职权的情况
报告期内，未单独聘请中介机构进行审计或咨询，未向董事会提议召开临时股东会或提议召开董事会。
（六）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，与公司内部审计部门及外聘会计师事务所保持良好沟通，特别是在年度报告审计期间，就审计安排、重点关注领域等与会计师进行多轮交流，跟踪审计进展，推动审计工作高效、准确完成。
（七）保护投资者权益方面所做的工作本人持续关注公司治理与内部控制建设，结合实际情况提出专业建议。通过股东会等渠道与投资者尤其中小股东保持交流，认真听取意见建议。高度重视信息披露工作，督促公司依法依规履行信息披露义务，确保所有投资者平等、及时获取公司信息。同时，不断学习相关法律法规及监管政策，提升履职能力，切实维护公司及全体股东的合法权益。
三、2025年度重点关注事项
（一）定期报告相关事项报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》。上述定期报告均履行了董事会审议程序，其中《2024年年度报告》经2024年度股东会审议批准。公司全体董事、高级管理人员对定期报告内容签署书面确认意见。定期报告的审议及披露程序合法合规，内容客观、真实地反映了公司的财务状况与经营成果。
（二）聘任会计师事务所公司于2025年3月20日召开第九届董事会2025年第二次会议，于2025年4月17日召开2024年度股东会，审议通过《关于聘任2025年度审计机构并确定其报酬的议案》，同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内控审计机构。该所具备上市公司审计经验与专业能力，聘任程序合规、透明。
（三）应当披露的关联交易公司于2025年3月20日召开第九届董事会2025年第二次会议，于2025年4月17日召开2024年度股东会，审议通过《2025年度日常关联交易预计》。于2025年12月26日召开第九届董事会2025年第六次会议，审议通过《2026年度日常关联交易情况预计》。上述关联交易事项均事先
提交独立董事专门会议审议并获得认可。相关预计客观反映了公司日常关联交易的实际需求，不影响公司独立性，未损害公司及中小股东利益。
四、总体评价2025年度，本人严格遵守相关法律法规及公司章程规定，本着勤勉尽责、独立公正的原则，认真履行独立董事职责，积极参与公司治理，为董事会科学决策与规范运作提供了支持。在此，对公司董事会、管理层及全体员工在本人履职中给予的协助表示衷心感谢。2026年度，将继续恪守独立董事的职责定位，不断深化专业学习，提升履职效能，积极为公司治理优化、风险防控与可持续发展贡献专业力量，切实维护公司与全体股东的长期利益。
山东海化股份有限公司独立董事
马东宁2026年3月19日