000820证券简称：

*ST节能公告编号：

2025-065

神雾节能股份有限公司第十届董事会第八次临时会议决议公告

一、董事会会议召开情况神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次临时会议于2025年

月

日以通讯形式发出会议通知，于2025年

月

日以现场会议结合通讯会议方式召开。应出席本次会议的董事

人，实际出席本次会议的董事

人，董事朱林、余良程、董郭静、肖敏现场出席会议，董事郭永生、崔博，独立董事王绍佳、钱传海、丁晓殊以通讯方式出席会议。

会议由董事长朱林先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

经审核，董事会认为公司2025年第三季度报告的编制及审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《神雾节能股份有限公司2025年第三季度报告》。

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

根据《2022年股票期权激励计划》《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，预留授予第二个行权期公司需满足下列两个条件之一：

、以2021年营业收入为基数，公司2022年至2024年营业收入增长率的平均值不

低于47%；2、以2021年净利润为基数，公司2022年至2024年净利润增长率的平均值不低于30%。经测算，上述两个业绩指标公司均未达到，因此需注销预留授予部分第二个行权期所获授的全部股票期权，共计2,786,226份。

具体内容请详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

三、备查文件

1、第十届董事会第八次临时会议决议；

、薪酬与考核委员会会议决议；

3、审计委员会会议决议。

特此公告。

神雾节能股份有限公司董事会

2025年

月

日