岳阳兴长第七十二次（临时）股东会决议公告证券代码：000819证券简称：岳阳兴长公告编号：2025-060
岳阳兴长石化股份有限公司第七十二次（临时）股东会决议公告
特别提示
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场召开时间：2025年12月29日下午15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月29日上午9:15－9:25、9:30－11:30、下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年12月29日9:15－15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事付锋先生
6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席情况
| 股东类别 | 代表股份数 | 占公司有表决权股份总数的比例 |
| 通过现场和网络投票的股东 | 125,714,915 | 34.0226% |
| 其中：通过现场投票的股东 | 141,200 | 0.0382% |
| 通过网络投票的股东 | 125,573,715 | 33.9844% |
| 通过现场和网络投票的中小股东 | 1,752,004 | 0.4741% |
| 其中：通过现场投票的中小股东 | 141,200 | 0.0382% |
| 通过网络投票的中小股东 | 1,610,804 | 0.4359% |
2、公司部分董事和高级管理人员出席了本次股东会。
3、见证律师出席见证了本次股东会。
三、议案审议和表决情况本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，逐项审议通过了以下议案，投票结果如下：
1、《关于续聘会计师事务所的议案》
| 表决意见表决情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | 审议结果 | |||
| 股数（股） | 比例1 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | ||
| 总体表决情况 | 124,839,262 | 99.3035% | 864,653 | 0.6878% | 11,000 | 0.0087% | 通过 |
| 其中：中小股东2的表决情况 | 876,351 | 50.0199% | 864,653 | 49.3522% | 11,000 | 0.6279% | |
注：1.“比例”指占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例，或占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例，下同。
2.“中小投资者”指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同。
2、《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
2.01同意与第一大股东关联方2026年度日常关联交易预计总额495,052万元
| 表决意见表决 | 同意 | 反对 | 弃权 | 审议结果 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | ||
| 情况 | |||||||
| 总体表决情况 | 40,525,414 | 97.8634% | 874,653 | 2.1122% | 10,100 | 0.0244% | 通过 |
| 其中：中小股东的表决情况 | 867,251 | 49.5005% | 874,653 | 49.9230% | 10,100 | 0.5765% |
议案回避情况：股东中国石化集团资产经营管理有限公司回避表决。
2.02同意与东粤化学2026年度日常关联交易预计总额50,443万元
| 表决意见表决情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | 审议结果 |
股数（股）
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | ||
| 总体表决情况 | 124,830,162 | 99.2962% | 869,653 | 0.6918% | 15,100 | 0.0120% | 通过 |
| 其中：中小股东的表决情况 | 867,251 | 49.5005% | 869,653 | 49.6376% | 15,100 | 0.8619% |
3、《关于修改＜公司章程＞的议案》
| 表决意见表决情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | 审议结果 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | ||
| 总体表决情况 | 124,823,962 | 99.2913% | 880,753 | 0.7006% | 10,200 | 0.0081% | 通过 |
| 其中：中小股东的表决情况 | 861,051 | 49.1466% | 880,753 | 50.2712% | 10,200 | 0.5822% | |
岳阳兴长第七十二次（临时）股东会决议公告该议案为需以特别决议形式通过的事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
4、《关于修订部分治理制度的议案》
4.01《股东会议事规则》
| 表决意见表决情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | 审议结果 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | ||
| 总体表决情况 | 124,828,462 | 99.2949% | 876,253 | 0.6970% | 10,200 | 0.0081% | 通过 |
| 其中：中小股东的表决情况 | 865,551 | 49.4035% | 876,253 | 50.0143% | 10,200 | 0.5822% | |
该议案为需以特别决议形式通过的事项，已获得有效表决权股份总数的
以上通过。
4.02《董事会议事规则》
| 表决意见表决情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | 审议结果 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | ||
| 总体表决情况 | 124,833,462 | 99.2988% | 871,253 | 0.6930% | 10,200 | 0.0081% | 通过 |
| 其中：中小股东的表决情况 | 870,551 | 49.6889% | 871,253 | 49.7289% | 10,200 | 0.5822% | |
该议案为需以特别决议形式通过的事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
四、律师对本次股东会的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册（深圳）律师事务所
2、律师姓名：刘雪莹、韩振亚
3、结论性意见：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、第七十二次（临时）股东会决议；
2、浙江天册（深圳）律师事务所《关于岳阳兴长石化股份有限公司第七十二次（临时）股东会的法律意见书》。
特此公告。
岳阳兴长石化股份有限公司二○二五年十二月三十日