证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2025-034

岳阳兴长石化股份有限公司第十六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司第十六届董事会第二十二次会议通知及资料于2025年7月15日以电子邮件方式发出，会议于2025年7月21日以通讯方式召开，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，会议由董事长王妙云先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

（一）《关于调整董事会专门委员会人员组成的议案》

1.1 同意选举独立董事吴杰为董事会审计委员会主任委员，任期与本次董事会任期一致，调整后的审计委员会组成如下：

主任委员：吴杰 委员：易辉 何翼云 郭剑锋

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

1.2 同意选举吴杰为董事会薪酬与考核委员会委员，任期与本次董事会任期一致，调整后的薪酬与考核委员会组成如下：

主任委员：李国庆 委员：赵烨 吴杰

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

1.3 同意选举吴杰为董事会提名委员会委员，任期与本次董事会任期一致，调整后的提名委员会组成如下：

主任委员：何翼云 委员：王妙云 吴杰

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

（二）《岳阳兴长“质量回报双提升”行动方案》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《岳阳兴长关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。

三、备查文件

1、第十六届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会二〇二五年七月二十二日