航锦科技股份有限公司第十届董事会第1次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年9月12日以邮件方式发出第十届董事会第1次临时会议通知，会议于2025年9月15日在武汉市中信泰富大厦38楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司现有董事9人，实际参与表决董事9人。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行了审议，会议结果合法有效。

会议由过半数董事共同推举的蔡卫东先生主持，会议以现场及通讯表决方式审议并通过了如下议案。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会选举蔡卫东先生为公司第十届董事会董事长，选举姚可先生为公司第十届董事会副董事长，任期至本届董事会届满。上述人员简历详见公司于2025年8月30日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-053）。

本议案已经第十届董事会独立董事专门会议审议通过。

（二）审议《关于选举第十届董事会专门委员会成员的议案》

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：公司董事会根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》和《董事会专业委员会工作细则》的有关规定，公司董事会

航锦科技股份有限公司决议公告下设四个专门委员会，分别为战略发展与科技创新委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会任期与第十届董事会任期一致，具体人员配备方案如下：

1、董事会战略发展与科技创新委员会：

蔡卫东先生（主任委员）、姚可先生、刘巧云先生、徐永涛先生、浦洪先生；

2、董事会审计委员会：

徐永涛先生（主任委员）、刘巧云先生、浦洪先生、李海波先生、张秋玲女士；

3、董事会提名委员会：

刘巧云先生（主任委员）、徐永涛先生、浦洪先生、李海波先生、李燕辉先生；

4、董事会薪酬与考核委员会：

浦洪先生（主任委员）、刘巧云先生、徐永涛先生、张秋玲女士、贾嘉先生。本议案已经第十届董事会独立董事专门会议审议通过。

（三）审议《关于聘任公司总经理的议案》表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。决议内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名聘任丁贵宝先生为公司总经理，任期至本届董事会届满。丁贵宝先生的简历详见公司于2025年9月16日披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-059）。

本议案已经第十届董事会独立董事专门会议和提名委员会审议通过。

（四）审议《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。决议内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名聘任胡冯娇女士为公司副总经理、财务总监，任期至本届董事会届满。胡冯娇女士的简历详见公司于2025年9月16日披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-059）。

本议案已经第十届董事会独立董事专门会议、审计委员会和提名委员会审议通过。

航锦科技股份有限公司决议公告

（五）审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。决议内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名聘任王东川先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。王东川先生的简历详见公司于2025年9月16日披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-059）。

本议案已经第十届董事会独立董事专门会议和提名委员会审议通过。

三、备查文件

1、第十届董事会第1次临时会议决议；特此公告。

航锦科技股份有限公司董事会

二〇二五年九月十六日