云铝股份 证券代码:000807

云南铝业股份有限公司关于 接续购买董事、高级管理人员责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。

云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)于2026 年3 月27 日召开 第九届董事会第二十三次会议,会议审议通过了《关于接续购买公司董事、高级管理人员责 任险的预案》。为进一步完善公司风险管理体系,降低董事及高级管理人员正常履行职责时 可能导致的风险以及引发的法律责任所造成的损失,根据《上市公司治理准则》等相关规定, 公司拟为全体董事及高级管理人员接续购买责任保险。具体情况如下:

一、本次投保方案概述

(一)投保人:云南铝业股份有限公司

(二)被保险人:公司全体董事及高级管理人员

(三)投保额度:不超过人民币15,000 万元(含15,000 万元)

(四)保险费用:不超过人民币55 万元(含55 万元,含增值税)

(五)保险期限:12 个月

二、董事会审议情况

2026 年3 月27 日,公司召开第九届董事会第二十三次会议,会议以11 票同意,0 票反 对,0 票弃权,审议通过了《关于接续购买公司董事、高级管理人员责任险的预案》,并同 意将该预案提交公司股东会审议。为提高决策效率,董事会将提请公司股东会在权限内授权 公司董事会,董事会进一步授权公司经理层办理全体董事及高级管理人员责任险购买的相关 事宜(包括但不限于确定相关责任主体;确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款; 签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等)。

三、董事会审计委员会会议情况

公司召开董事会审计委员会,会议以4 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于 接续购买公司董事、高级管理人员责任险的预案》。审计委员会认为:公司为全体董事、高 级管理人员接续购买责任险有利于完善风险管理体系,促进董事及高级管理人员充分履职, 保障广大投资者利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司为全体董事、高级 管理人员购买责任险的事项,并同意将该事项提交公司第九届董事会第二十三次会议审议。

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四、独立董事专门会议情况

公司召开独立董事专门会议,会议以4 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于 接续购买公司董事、高级管理人员责任险的预案》。独立董事认为:公司接续购买董事、高 级管理人员责任险,有利于进一步完善公司风险管理体系,保障公司董事、高级管理人员的 权益,促进其更好地履行职责。本事项符合全体股东及公司整体利益,不存在损害公司及公 司股东特别是中小股东利益的情形。同意为公司董事、高级管理人员接续购买责任险,并将 该事项提交公司第九届董事会第二十三次会议审议。

五、备查文件

(一)公司第九届董事会第二十三次会议决议。

(二)公司董事会审计委员会审查意见。

(三)公司独立董事专门会议审查意见。

特此公告。

云南铝业股份有限公司董事会

2026 年3 月27 日

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