四川九洲电器股份有限公司第十三届董事会2025年度第八次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）第十三届董事会2025年度第八次会议于2025年10月28日15:30在公司会议室召开。会议通知于2025年10月24日以专人、邮件方式送达。会议由董事长谷雨先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次董事会应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人（其中委托出席董事1名，独立董事刘海月女士因公出差，书面授权委托独立董事武刚先生出席会议并代为行使表决权；通讯表决董事2名，非独立董事程旗女士、兰盈杰先生因工作原因，以通讯方式出席会议）。会议召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》；

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会审计委员会已审议通过此议案。

详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《2025年第三季度报告》。

二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

公司董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计服务机构，审计费用为72万元，其中年报审计费用为54万元，内控审计费用为18万元。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会审计委员会已审议通过此议案，尚需提交公司股东会审议。

详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

三、审议通过《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》；

因公司日常经营业务需要，结合2025年前期实际发生的关联交易情况，在对公司与关联方拟开展业务情况进行分析后，公司预计与关联方新增日常关联交易额度27,000.00万元。本次新增后，2025年公司预计发生日常关联交易总金额为137,615.00万元。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权，公司关联董事谷雨、程旗、兰盈杰、张邯已回避表决。

公司董事会独立董事专门会议已审议通过此议案，尚需提交公司股东会审议。

详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于新增2025年度日常关联交易预计的公告》。

四、审议通过《关于暂不召开股东会的议案》。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，《关于续聘会计师事务所的议案》《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》尚需提交公司股东会审议。

基于公司董事会工作总体安排，公司董事会决定暂不召开股东会，将择期另行发布召开股东会的通知，提请股东会审议上述议案。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

五、备查文件

1.第十三届董事会2025年度第八次会议决议；

2.董事会审计委员会会议决议；

3.董事会独立董事专门会议决议。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

2025年10月30日