中水集团远洋股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.中水集团远洋股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事 会第十八次会议于2026 年3 月18 日以书面方式发出会议通知。
2.本次会议于2026 年3 月25 日以现场和网络相结合的方式召开。
3.本次会议由董事长叶少华先生主持,应出席董事8 人,实际出 席8 人。
4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《2025 年度董事会工作报告》
具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2025 年度董事会工作报告》。
2.审议通过《2025 年度总经理工作报告》
3.审议通过《2025 年度独立董事述职报告》
公司独立董事曾岳祥先生(已离任)、马战坤先生、顾科先生分别 向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》,独立董事将在公司 2025 年度股东会上述职。董事会依据独立董事填报的《独立董事关 于2025 年度独立性情况的自查报告》,出具了《董事会关于独立董事 独立性情况的专项报告》。
《2025 年度独立董事述职报告》及《董事会关于独立董事独立 性情况的专项报告》的具体内容详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
4.审议通过《2025 年年度报告和报告摘要》
具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的2025 年年度报告和报告摘要。
5.审议通过《2025 年度财务决算报告》
具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2025 年度财务决算报告》。
6.审议通过《2025 年度利润分配预案》
具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于2025 年度拟不进行利润分配的公告》。
7.审议通过《关于2025 年度计提减值准备的议案》
本议案已经公司审计与合规委员会审议通过并发表审查意见,需 提交公司2025 年度股东会审议。
具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于2025 年度计提减值准备的公告》。
8.审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
9.审议通过《关于全资子公司变更注册资本的议案》
具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于全资子公司变更注册资本的公告》。
10.审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
本议案同意票8 票,反对票0 票,弃权票0 票。
本议案已经公司审计与合规委员会审议通过并发表审查意见,需 提交公司2025 年度股东会审议。
具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》。
11.审议通过《关于重大资产购买业绩承诺实现及业绩承诺期届满 减值测试情况的议案》
表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权0 票。
本议案关联董事叶少华、张天舒、芮纪军回避表决。
本议案已经第九届董事会2026 年第一次独立董事专门会议审议 通过;公司审计与合规委员会审议通过并发表审查意见;天健会计师 事务所(特殊普通合伙)对此出具了审核报告;中国国际金融股份有限 公司对此出具了核查意见。
具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于重大资产购买业绩承诺实现及业绩承诺期届满减值测试 情况的公告》。
12.审议通过《2025 年度内部控制审计报告》
本议案已经公司审计与合规委员会审议通过并发表审查意见。
具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2025 年度内部控制审计报告》。
13.审议通过《2025 年度内部控制评价报告》
本议案已经公司审计与合规委员会审议通过并发表审查意见。
具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
披露的相关公告。
14.审议通过《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告》
本议案已经第九届董事会2026 年第一次独立董事专门会议审议 通过;公司审计与合规委员会审议通过并发表审查意见;中信证券股 份有限公司对此出具了核查意见;天健会计师事务所(特殊普通合伙) 对此出具了鉴证报告。
具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的相关公告。
15.审议通过《董事会对会计师事务所履职情况评估及审计与合 规委员会履行监督职责情况报告》。
本议案已经公司审计与合规委员会审议通过并发表审查意见。
具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《董事会对会计师事务所履职情况评估及审计与合规委员会履 行监督职责情况报告》。
16.审议通过《关于2025 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
经考核,2025 年度公司董事及高级管理人员薪酬总额为人民币 307.43 万元。公司薪酬事项根据相关规定在公司《2025 年年度报告》 中详细披露。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并发表审查 意见。
17.审议通过《关于在公司任职的董事及高级管理人员2024 年度 应兑现薪酬的方案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并发表审查 意见。
18.审议通过《关于公司2025 年度ESG 报告的议案》
具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2025 年度ESG 报告》。
19.审议通过《关于2026 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权0 票。
本议案关联董事叶少华、张天舒、芮纪军回避表决。
本议案已经第九届董事会2026 年独立董事专门会议第一次会议 审议通过,需提交公司2025 年度股东会审议。
具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《中水集团远洋股份有限公司2026 年度日常关联交易预计公 告》。
告》 20.审议通过《关于“十四五”期间法治央企建设工作的总结报
2025 年是“十四五”法治央企建设收官之年,五年来,公司法 治建设取得明显成效,持续完善本企业法治及合规管理体系,为公司 深化改革、高质量发展发挥支撑保障作用。
21.审议通过《关于召开2025 年度股东会的议案》
公司董事会决定召开2025 年度股东会,具体日期另行公告。
三、备查文件
1.经与会董事签字的董事会决议;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会
2026 年3 月26 日