中国武夷实业股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二十次会议于2025年11月20日以电子邮件方式发出通知，2025年11月26日以通讯方式召开。会议应到董事6人，实到董事6人，公司高级管理人员列席了会议。会议由副董事长林中先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于增补公司董事的议案》经董事会提名委员会审核，同意增补李楠先生和张志昆先生为公司董事候选人，并在公司股东会选举通过后担任公司董事，任期与公司第八届董事会一致。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。本议案需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》经公司董事会提名委员会审核，同意聘任魏绍鹏先生为公司总经理，任期与公司第八届董事会一致。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司董事会提名委员会审核，同意聘任张妙平先生为公司副总经理，任期与公司第八届董事会一致。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

上述议案具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增补公司董事和聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-090）。

（四）审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》

公司拟于2025年12月12日（星期五）下午14:45召开2025年第四次临时股东会，具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-091）。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1.第八届董事会第二十次会议决议；

2.第八届董事会提名委员会2025年第三次会议决议。

特此公告。

中国武夷实业股份有限公司董事会

2025年11月27日