债券代码:127017
债券简称:万青转债
债券代码:524330
债券简称:25 江泥01
江西万年青水泥股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西万年青水泥股份有限公司(以下简称:公司)第十届董事会第四次会议通知 于2026 年3 月15 日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出,会议于2026 年3 月 25 日上午9:00 以现场方式在公司二楼205 会议室召开。
会议应出席董事8 名,实际出席董事8 名,部分高管列席了本次会议,会议由公 司董事长陈文胜先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案:
1.关于2025 年度计提资产减值准备的议案
详见随本决议公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露的《江西万年青水泥股份有限公司关于2025 年 度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2026-09)
2.公司2025 年度财务决算报告
详见随本决议公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露的《江西万年青水泥股份有限公司2025 年度财 务决算报告》。
此议案尚需提交公司股东会审议。
3.公司2026 年度财务预算报告
4.公司2025 年年度报告全文及摘要
详见随本决议公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《江
西万年青水泥股份有限公司2025 年年度报告全文》,以及《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《江西万年青水泥股份有限公 司2025 年年度报告摘要》(公告编号:2026-10)。
本议案尚需提交公司股东会审议。
5.关于公司2026 年度向银行申请综合授信及担保的议案
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司2026 年度向银行申请综合授信及担保的 公告》(公告编号:2026-11)。
本议案尚需提交股东会审议。
6.公司2026 年度日常关联交易预计的议案
详见随本决议公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露的《江西万年青水泥股份有限公司2026 年度日 常关联交易预计的公告》(公告编号:2026-12)。独立董事事前认可了本议案涉及的 相关关联交易,审议时,关联董事履行了回避制度。本议案无需提交股东会审议。
子议案1:与江西省非金属矿工业有限公司的关联交易
子议案2:与江西万华环保材料有限公司的关联交易
子议案3:与江西省建材科研设计院有限公司的关联交易
子议案4:与江西省建材产品质量监督检验站有限公司的关联交易
子议案5:与江西省晶磊工程新技术开发有限公司的关联交易
7.公司2025 年度总经理工作报告
8.公司2025 年度内部控制自我评价报告
详见随本决议公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露的《江西万年青水泥股份有限公司2025 年度内 部控制自我评价报告》和《江西万年青水泥股份有限公司2025 年度内部控制审计报告》 (信会师报字[2026]第ZA10564 号)。
9.公司2025 年度董事会工作报告
详见随本决议公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露的《江西万年青水泥股份有限公司2025 年度董 事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
10.公司2025 年度利润分配预案的议案
详见随本决议公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露的《江西万年青水泥股份有限公司2025 年度利 润分配预案的公告》(公告编号:2026-13)。
本议案尚需提交公司股东会审议。
11.关于股权激励计划终止暨注销剩余股票期权的议案
鉴于公司2022 年股票期权激励计划设定的第三个行权期公司层面业绩考核未达 标,根据《江西万年青水泥股份有限公司2022 年股票期权激励计划》相关规定及公司 2022 年第一次临时股东大会授权,217 名激励对象第二个行权期计划行权的235.28 万 份股票期权不得行权,由公司注销。
关联董事韩勇回避对本议案的表决。
详见随本决议公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露的《江西万年青水泥股份有限公司关于注销剩 余股票期权的公告》(公告编号:2026-14)。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权;本议案获得审议通过。
12.2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
公司2025 年度所募集的资金均用于偿还到期的公司债券。公司募集资金使用情况 的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存 在募集资金违规使用的情形。
13.关于聘任公司董事会秘书的议案
根据董事长的推荐,由董事会提名委员会提名,拟聘任熊汉南先生为公司董事会 秘书。任期自本次会议通过之日起,至公司第十届董事会到期之日止。
详见随本决议公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露的《江西万年青水泥股份有限公司关于聘任公 司董事会秘书的公告》(公告编号:2026-15)。
14.关于召开公司2025 年年度股东会的议案
董事会提议召开公司2025 年年度股东会,会议的具体安排详见随本决议公告同日 在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露 的《江西万年青水泥股份有限公司关于召开2025 年年度股东会的通知》(公告编号: 2026-16)。
表决结果:8票同意、0 票反对、0 票弃权;本议案获得审议通过。
三、会议听取了公司独立董事述职
独立董事述职报告详见随本决议公告同日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露的《江西万年青水泥股份有限公司2025 年独立 董事述职报告》。
四、备查文件
1.经与会董事签字的董事会决议;
2.交易所要求的其他相关文件。
特此公告。
江西万年青水泥股份有限公司
董事会
2026年3月27日