债券代码:127017

债券代码:524330

债券简称:万青转债

债券简称:25 江泥01

江西万年青水泥股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西万年青水泥股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年3 月25 日召开第十届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于聘任 公司董事会秘书的议案》,该事项已经公司董事会提名委员会资格审 查通过,董事会同意聘任熊汉南先生担任公司董事会秘书,任期自董 事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。熊汉南先生简历详 见附件。

熊汉南先生具有良好的专业背景和丰富的工作经验,其任职资格 及聘任程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,不存在法律法规及其 他规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形。熊汉南先生目前 正在参加深圳证券交易所组织的董事会秘书资格培训,并承诺将尽快 完成培训、取得深圳证券交易所董事会秘书资格证明。

熊汉南先生联系方式:

联系电话:0791-88120789

传 真:0791-88160230

邮 箱:zqb@wnq.com.cn

邮 编:330096

地 址:江西省南昌市高新技术开发区京东大道399 号万年青 科技园公司大楼225 室证券部

江西万年青水泥股份有限公司

董事会

2026年3月27日

附件:熊汉南先生简历

熊汉南:1968 年9 月出生,中共党员,工学学士,工程师。现 任公司党委委员,副总经理。曾任江西赣州南方万年青水泥有限公司 党委书记、总经理,江西于都南方万年青水泥有限公司总经理;江西 赣州南方万年青水泥有限公司党委副书记、江西瑞金万年青水泥有限 责任公司总经理。

熊汉南先生未持有本公司股份,不存在在公司5%以上股东、实 际控制人等单位的工作情况以及最近五年在其他机构担任董事、监事、 高级管理人员的情况;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人 不存在关联关系,与其他股东、董事及高级管理人员不存在关联关系。 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立 案稽查;不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平 台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;已参与深圳证券交易 所董事会秘书资格培训。