江西万年青水泥股份有限公司第十届董事会第十三次临时会议决议公告

一、董事会会议召开情况江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次临时会议通知于2026年2月6日以电子邮件或公司网上办公系统发出，会议于2026年2月11日以通讯方式召开。

会议应出席董事8名，实际出席董事8名，部分高管列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.会议审议通过了《关于不下修万青转债转股价格的议案》

为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不行使“万青转债”的转股价格向下修正的权利，且在可转债到期日前（即2026年2月12日至2026年6月2日），如再次触发“万青转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。具体内容详见公司于同日披露的《关于不向下修正“万青转债”转股价格的公告》（2026-06）

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

2.会议审议通过了《关于江西证监局、深交所对公司出具监管函的整改报告》

经审议，董事会认为：公司制定的整改报告符合有关法律法规、规范性文件的规定以及行政监管措施决定书的相关要求，整改措施符合公司的实际情况。董事会同意公司出具的整改报告并将认真落实各项整改措施，切实提高公司的规范运作、财务核算及信息披露管理工作水平，促进公司可持续、健康发展。

具体内容详见公司于同日披露的《关于江西证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》（2026-07）

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1.经与会董事签字的董事会决议；

2.深圳证券交易所要求的其他相关文件。

特此公告。

江西万年青水泥股份有限公司董事会

2026年2月11日