公告编号：2025-011证券代码：400059 证券简称：天珑5 主办券商：兴业证券

天珑科技集团股份有限公司独立董事2024年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为天珑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，窦志铭、秦志光、李标、曾凡跃在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就2024年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

（特殊普通合伙）合伙人。曾凡跃先生，1963年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，专科。获得中国注册会计师和非执业注册会计师资格证书。曾先后任职于四川省大邑盐厂、蛇口中华会计师事务所、深圳市注册会计师协会、德勤华永会计师事务所等。

二、 会议出席情况

2024年度公司共召开了6次董事会会议、3次股东大会。独立董事窦志铭、秦志光、李标、曾凡跃会议出席情况如下：

2024年度，公司第十届独立董事窦志铭、秦志光、曾凡跃按照公司董事会各专门委员会实施细则的要求，积极召集或出席相关专门会议，认真审阅会议议案及相关材料，为董事会科学决策提供专业化支持。公司第十一届董事会在架构设置上进行了调整，未设立专门委员会。

三、 发表独立意见情况

独立董事窦志铭、秦志光、李标、曾凡跃对公司2024年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了4次独立意见，具体情况如下：

四、 履行独立董事特别职权的情况

在2024年度任期内，不存在独立董事提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会的情形；不存在提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形；不存在开展现场检查的情形。

五、 其他需要说明的情况

2025年，我们将继续秉持忠实、勤勉、尽责的职业操守，严格依照相关法律法规及《公司章程》的规定，精准履行独立董事职责，充分利用自身专业知识与丰富经验，为公司发展提供更具建设性与战略性的意见与建议，全力维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：窦志铭、秦志光、李标、曾凡跃

2025年4月30日