公告编号：2025-008证券代码：400059 证券简称：天珑5 主办券商：兴业证券
天珑科技集团股份有限公司预计担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、预计担保情况概述
（一）预计担保基本情况
根据公司经营发展的需要，公司拟为合并报表范围内各级子公司提供担保、各级子公司之间相互担保及子公司向其上级母公司提供相关担保。具体安排如下：
1、公司为子公司提供担保的额度为不超过人民币60亿元（含等值外币）；
2、公司子公司之间相互提供担保的额度为不超过人民币60亿元（含等值外币）；
3、公司子公司向其上级母公司提供担保的额度为不超过人民币60亿元（含等值外币）。
本次预计的担保额度内被担保人为合并报表范围内各级子公司，公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。担保有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
在上述额度范围内发生的具体担保事项，授权公司法定代表人林文炭先生负责具体审核及与合作机构签订相关担保协议，约定具体的担保金额、条件、期限等，不再另行召开董事会或股东大会。超出上述额度的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。
（二）审议和表决情况
二、被担保人基本情况
（一）预计对控股子公司提供担保，但不明确具体被担保人的情形
| 主要被担保人（包括但不限于以下公司）基本情况及2024年度主要财务数据： | |||||||||||||||
| 序号 | 被担保单位 | 成立日期 | 注册地点 | 注册资本 | 法定 代表人 | 与公司的关系 | 公司持股比例 | 主营业务 | 资产总额 （万元） | 净资产 （万元） | 营业收入 （万元） | 营业利润 （万元） | 净利润 （万元） | ||
| 1 | 深圳市天珑移动技术有限公司 | 2005年6月10日 | 深圳市 | 人民币200,000万元 | 林文炭 | 公司的全资子公司 | 100% | 从事手机及材料贸易、手机软件开发 | 2,160,730.92 | 273,464.89 | 2,450,756.82 | 6,865.82 | 3,760.55 | ||
| 2 | 广东美晨通讯有限公司 | 2007年6月19日 | 河源市 | 人民币5,373 万元 | 林文炭 | 天珑移动的全资子公司 | 天珑移动持股100% | 从事手机及电子元器件生产及销售 | 122,274.77 | 6,668.82 | 202,206.29 | 482.48 | 397.56 | ||
| 3 | 深圳天珑无线科技有限公司 | 2010年11月25日 | 深圳市 | 人民币2,000 万元 | 李启瑞 | 天珑移动的全资子公司 | 天珑移动持股100% | 从事手机软件研发 | 71,565.85 | 15,093.68 | 43,687.69 | 935.02 | 3,073.98 | ||
| 4 | 宜宾市美捷通讯科技有限公司 | 2020年11月9日 | 宜宾市 | 人民币100,000万元 | 林文炭 | 天珑移动的全资子公司 | 天珑移动持股100% | 从事手机及电子元器件生产及销售 | 1,267,150.24 | 104,821.08 | 2,104,504.97 | 1,491.69 | 2,588.06 |
| 5 | 江西美晨通讯有限公司 | 2017年5月15日 | 南昌市 | 美元 18,500万元 | 林文炭 | 佳程控股的全资子公司 | 佳程控股持股100% | 从事通讯产品及相关零配件生产及销售 | 1,187,347.37 | 137,904.53 | 2,321,282.75 | 835.57 | 1,851.07 |
注：
上述被担保人均为公司合并报表范围内各级子公司，其中：深圳市天珑移动技术有限公司简称“天珑移动”；佳程控股有限公司简称“佳程控股”。
三、董事会意见
（一）预计担保原因
本次预计担保事项主要是为了满足子公司日常经营及业务发展的资金需求，保证其业务顺利开展，符合公司发展战略和整体利益。
（二）预计担保事项的利益与风险
被担保人为公司合并报表范围内各级子公司，公司对前述主体在经营管理、财务、投资、融资等方面均能实现有效控制，担保风险总体可控，不会对公司业务的正常运作产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（三）对公司的影响
本次预计担保事项旨在满足子公司日常运营资金需求，保障其业务的可持续发展，不会对公司的财务状况、经营成果、业务完整性及独立性产生不利影响。
四、累计提供担保的情况
| 项目 | 金额/万元 | 占公司最近一期经审计净资产的比例 |
| 挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额 | 0 | 0% |
| 挂牌公司对控股子公司的担保余额 | 245,145.03 | 156.95% |
| 超过本身最近一期经审计净资产50%的担保余额 | 305,141.17 | 195.36% |
| 为资产负债率超过70%担保对象提供的担保余额 | 350,239.61 | 224.23% |
| 逾期债务对应的担保余额 | 0 | 0% |
| 涉及诉讼的担保金额 | 0 | 0% |
| 因担保被判决败诉而应承担的担保金额 | 0 | 0% |
五、备查文件目录
（一）公司第十一届董事会第五次会议决议。
天珑科技集团股份有限公司
董事会2025年4月30日