北新集团建材股份有限公司 关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
北新集团建材股份有限公司(以下简称“公司”)为践行中央政治局会议提 出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国常会指出的“要大力提升上市公 司质量和投资价值,要采取更加有力有效措施,着力稳市场、稳信心”的指导思 想,于2024 年3 月制定了“质量回报双提升”行动方案。内容详见公司于2024 年3 月7 日披露于深圳证券交易所网站(https://www.szse.cn)及巨潮资讯网 (https://www.cninfo.com)的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》, 现将相关进展情况公告如下:
一、聚焦主业,加速推进“一体两翼,全球布局”发展战略落地
公司持续聚焦石膏板、防水材料和涂料三大产品体系,进一步推进发展战略 落地,完善业务布局。报告期内,公司在泰国投资建设的年产4,000 万平方米石 膏板生产线已投入运营,有序推进山东泰安石膏纤维板生产线项目、浙江宁波纸 面石膏板生产线项目、安徽滁州防水卷材、防水涂料和防水砂浆生产线、安徽安 庆工业涂料生产基地等项目的投资建设;并购安徽皇华新型建材有限公司、联合 重组远大洪雨(唐山)防水材料有限公司等2 家公司,并加强浙江大桥油漆有限 公司的整合工作,进一步夯实石膏板、防水、涂料业务区域布局与市场竞争力。 实施“公装到家装、城市到县乡、基材到面材、产品到服务”四个转变,持续推 进石膏板业务协同,加强石膏板与防水、涂料业务的联动,强化内部资源协同与 价值共享,加快向消费类建材综合制造商和服务商转型。
二、科技创新,点燃高质量发展强引擎
本集团坚持创新驱动发展,持续加大研发经费投入,2025 年研发经费投入 金额超过10 亿元。公司加强科技平台建设,院士专家工作站、博士后科研工作 站等平台顺利通过复评,2025 年新增国家级制造业单项冠军企业1 家、国家专 精特新“小巨人”企业1 家、省部级创新平台4 个、高新技术企业3 家。实施科 研项目分类分级管理,围绕功能性石膏板、低碳智能数字化“六零工厂”建设、 高性能防水材料、特殊功能涂料等领域开展关键核心技术攻关,推动绿色低碳、 智能制造与产品升级深度融合。截至2025 年末,公司累计拥有有效专利5,322 件,发明专利占比超过33%,持续以技术创新提升产品品质与核心竞争力,为高 质量发展提供支撑。
三、夯实治理,提升规范运作水平
报告期内,本集团持续健全法人治理结构,完成董事长、财务负责人及1 位董事的调整,聘任1 位副总经理;2025 年6 月公司股东会审议通过了《关于 修改公司章程的议案》 《关于取消公司监事会并废止公司监事会议事规则的议案》, 同意公司不再设置监事会和监事,由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公 司法》规定的监事会职权。公司制定《市值管理制度》,修订《股东会议事规则》 《董事会议事规则》《总经理工作细则》等相关制度,持续夯实规范运作基础。
同时,公司充分发挥董事会专门委员会、独立董事及专业机构作用,提升决策科 学性;拓宽机构投资者参与公司治理的渠道,积极为中小股东参会行权提供便利, 畅通沟通渠道,切实增强投资者话语权与获得感;加强内部控制体系建设,强化 合规管理,保障公司经营稳健、运行规范。
四、完善信披,坚持以投资者需求为导向
本集团坚持以投资者需求为导向,持续完善信息披露与投资者沟通机制,构 建多元化沟通体系。通过股东会、业绩说明会、分析师会议、接待来访、座谈交 流等多种形式,与投资者开展常态化、多层次沟通交流,解答投资者疑问,听取 投资者的意见和建议;主动披露生产线建设、融资进展、业务布局等与投资决策 密切相关的信息,提升信息披露有效性。
五、稳健经营,树牢回报投资者理念
本集团始终坚持稳健经营,牢固树立回报投资者理念,2025 年度归属于上 市公司股东的净利润290,638.03 万元。公司2025 年度利润分配预案为:以2025 年12 月31 日的股份总额1,702,236,042 股为基数,按每10 股派发现金红利6.85 元(含税),共分配利润116,603.17 万元,2025 年度现金分红金额占当年归属 于上市公司股东净利润的比例为40.12%。
公司“质量回报双提升”行动方案得到切实实施。在方案执行过程中,公司 注重与投资者的沟通交流,并根据投资者的反馈调整实施进度。
2025 年度,公司积极推动“质量回报双提升”方案的落地实施,保持了与 投资者的良好沟通,公司将继续深入开展“质量回报双提升”行动,聚焦主业, 提升核心竞争力,夯实公司治理,强化规范运作,持续提升信息披露质量,践行 可持续发展理念,进一步加强投资者沟通交流,积极回报投资者,切实履行上市 公司的责任和义务,不断提升公司投资价值。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
董事会
2026 年3 月24 日