甘肃工程咨询集团股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.会议名称与届次:

甘肃工程咨询集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会 第二十三次会议。

2.董事会会议通知发出的时间和方式:

于2026 年3 月21 日分别以电话方式、电子邮件发出。

3.董事会会议召开的时间、地点和方式:

会议召开时间:2026 年3 月27 日9:00

会议地点:兰州市城关区平凉路284 号二楼第一会议室。

召开方式:现场表决

4.董事出席人员:

应参会表决董事8 人,实际参加表决董事8 人。

5.董事会会议的主持人和列席人员:

主持人:董事长张佩峰

列席人员:

纪委书记:师宗正

财务总监:胡志明

董事会秘书柳雷

6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

议案一:审议《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度> 的议案》

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权,该议案获得与会董事表 决通过。

该议案尚需经股东会审议通过。

详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公 司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

议案二:审议《关于公司2026 年投资计划的议案》

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权,该议案获得与会董事表 决通过。

议案三:审议《关于前期会计差错更正的议案》

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权,该议案获得与会董事表 决通过。

详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公 司关于前期会计差错更正的公告》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

2026 年3 月31 日