甘肃工程咨询集团股份有限公司关于调整董事会专门委员会委员的公告

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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月7日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。因公司董事会成员发生变动，为确保各专门委员会规范运作，根据《公司法》《公司章程》及各专门委员会议事规则，公司对董事会各专门委员会委员进行了调整。调整后的委员组成如下：

审计委员会：陈卫英女士、符磊先生、惠全红先生、汪晓文先生、王家孝先生，其中惠全红先生为召集人。

提名委员会：张佩峰先生、陈一夫先生、惠全红先生、汪晓文先生、王家孝先生，其中王家孝先生为召集人。

战略投资委员会：张佩峰先生、陈一夫先生、符磊先生、汪晓文先生，其中张佩峰先生为召集人。

薪酬与考核委员会：陈卫英女士、符磊先生、惠全红先生、汪晓文先生、王家孝先生，其中汪晓文先生为召集人。

特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

2026年1月8日