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证券代码：000779证券简称：甘咨询公告编号：2025-063

甘肃工程咨询集团股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

1.会议名称与届次：

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议。

2.监事会会议通知发出的时间和方式：

于2025年9月19日分别以电子邮件、电话等方式发出。

3.监事会会议召开的时间和方式：

召开时间：2025年9月25日下午15：00；

召开方式：通讯表决。

4.监事出席人员：

应参会表决监事3人，实际参加表决监事3人。

5.监事会会议的主持人和参加会议人员：

主持人：监事会主席苟鹏康

参加人员：监事马小雄董迪宁

董事会秘书柳雷

证券事务代表周辉

6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

议案一：《关于修订<公司章程>的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会监事审议通过。

详见公司在“巨潮资讯网”披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公

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司关于修订<公司章程>的公告》。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2.深交所要求的其他文件。特此公告。

甘肃工程咨询集团股份有限公司监事会

2025年9月26日