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证券代码：000779证券简称：甘咨询公告编号：2025—065
甘肃工程咨询集团股份有限公司关于修订、制定部分公司治理制度的公告
甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月25日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》，具体情况如下：
一、本次修订公司管理制度的原因和依据
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司信息披露管理办法（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》《省政府国资委关于<甘肃省属国没有企业公司章程指引>的通知》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对公司部分管理制度进行修订错误。
二、本次修订公司管理制度情况
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
序号
| 序号 | 制度名称 | 修订类型 | 是否提交股东会 |
| 1 | 股东会议事规则 | 修订 | 是 |
| 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 |
| 3 | 董事会战略投资委员会议事规则 | 修订 | 否 |
| 4 | 董事会薪酬与考核委员会议事规则 | 修订 | 否 |
| 5 | 董事会审计委员会议事规则 | 修订 | 否 |
| 6 | 董事会提名委员会议事规则 | 修订 | 否 |
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| 7 | 独立董事工作制度 | 修订 | 否 |
| 8 | 独立董事专门会议议事规则 | 制定 | 否 |
| 9 | 经理层工作规则 | 修订 | 否 |
| 10 | 董事、高级管理人员离职管理制度 | 制定 | 否 |
| 11 | 董事、高级管理人员薪酬津贴管理制度 | 制定 | 是 |
| 12 | 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 | 制定 | 否 |
| 13 | 董事会秘书工作规则 | 修订 | 否 |
| 14 | 防范控股股东及关联方占用资金制度 | 制定 | 否 |
| 15 | 关联交易管理制度 | 修订 | 是 |
| 16 | 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 | 制定 | 否 |
| 17 | 控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度 | 制定 | 否 |
| 18 | 内幕信息知情人登记管理制度 | 修订 | 否 |
| 19 | 年报信息披露重大差错责任追究制度 | 修订 | 否 |
| 20 | 投资者关系管理制度 | 修订 | 否 |
| 21 | 信息披露事务管理制度 | 修订 | 否 |
| 22 | 募集资金使用管理办法 | 修订 | 否 |
| 23 | 会计师事务所选聘管理制度 | 修订 | 否 |
| 24 | 董事会决议检查督办办法 | 修订 | 否 |
| 25 | 董事会向经理层授权管理办法 | 修订 | 否 |
| 26 | 董事会议案管理办法 | 修订 | 否 |
| 27 | 董事长办公会管理办法 | 修订 | 否 |
| 28 | 对外投资管理办法 | 修订 | 否 |
修订后的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管
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理制度》及新制定的《董事、高级管理人员薪酬津贴管理制度》尚需提交股东会审议后生效。
特此公告
甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会
2025年9月26日