中航西安飞机工业集团股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议通知于2025年10月24日以电子邮件方式发出，会议于2025年10月28日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长韩小军先生主持。本次会议应参加表决董事10名，实际参加表决董事10名。

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

一、董事会会议审议情况

会议经过表决，形成如下决议：

（一）批准《2025年第三季度报告》

同意：10票，反对：0票，弃权：0票。

本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过。

（《2025年第三季度报告》刊登在2025年10月30日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网）

（二）批准《关于调整2025年固定资产投资暨修理计划的议案》

同意：10票，反对：0票，弃权：0票。

（三）批准《关于对全资子公司增资的议案》为满足公司全资子公司西飞科技（西安）工贸有限公司（以下简称“西飞工贸”）业务发展需要，优化西飞工贸的财务结构，更好服务航空主业和对外拓展业务，同意公司以应收西飞工贸股利3,500万元对其进行增资。本次增资完成后，西飞工贸注册资本将由1,000万元增加至4,500万元，西飞工贸仍为公司的全资子公司。

同意：10票，反对：0票，弃权：0票。

二、备查文件

（一）第九届董事会第十三次会议决议；

（二）董事会审计与风控委员会会议决议。特此公告。

中航西安飞机工业集团股份有限公司

董事会二○二五年十月三十日