山东新华制药股份有限公司 关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

山东新华制药股份有限公司(“公司”)于2026 年3 月27 日召开第十一届董事会第十次会 议,审议通过了《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》,该议案尚需提交股东会审 议。现将具体内容说明如下:

一、变更公司注册地址情况

根据公司经营发展的需要并结合公司实际情况,公司拟变更注册地址。原公司注册地址为: 中国山东省淄博市高新技术产业开发区化工区;变更后公司注册地址为:中国山东省淄博市高新 区鲁泰大道1 号。

二、修订《公司章程》情况

(一)因股本变化涉及的修订

鉴于公司2021 年A 股股票期权激励计划第三个行权期行权工作于2026 年1 月14 日业已完成, 公司股本新增6,906,900 股,公司总股本由689,776,535 股增加到696,683,435 股。现将《公司 章程》有关内容具体修订如下:

1、原《公司章程》第二十条:

“第二十条经国务院授权的公司审批部门批准,公司可以发行的普通股总数为457,312,830 股。其中:公司成立时向发起人发行国家股217,440,000 股,并发行法人股16,719,500 股,内部 职工股33,153,330 股。经中国证券监督管理委员会批准,公司于1996 年发行境外上市外资股 150,000,000 股,于1997 年向境内公众发行10,000,000 股境内上市内资股。经中国证券监督管 理委员会批准,公司于2001 年向境内公众增发30,000,000 股境内上市内资股。根据财政部财税 财企便函[2001]78 号文,山东新华医药集团有限责任公司同时减持国有股300 万股。根据山东省 国有资产监督管理委员会鲁国资产权函[2006]74 号文,山东新华医药集团有限责任公司向全体流 通A 股股东支付26,653,665 股股票对价。

经中国证券监督管理委员会的证监许可[2017]459 号文批准,公司2017 年非公开发行境内上 市内资股21,040,591 股。本次发行完成后,公司的股本结构为:股份总数为478,353,421 股,全 部为普通股。其中:境内上市内资股328,353,421 股,约占公司股份总数的68.64%;境外上市外

资股150,000,000 股,约占公司股份总数的31.36%。

经公司实施2017 年度分红派息方案后,公司的股本结构为:股份总数为621,859,447 股, 全部为普通股。其中:境内上市内资股426,859,447 股,约占公司股份总数的68.64%;境外上市 外资股195,000,000 股,约占公司股份总数的31.36%。

经公司股东大会以特别决议批准,公司2018 年A 股股票期权激励计划第一个行权期行权后, 公司的股本结构为:已发行股份总数为627,367,447 股,全部为普通股。其中:境内上市内资股 432,367,447 股,约占公司已发行股份总数的68.92%;境外上市外资股195,000,000 股,约占 公司已发行股份总数的31.08%。

经公司股东大会以特别决议批准,公司2018 年A 股股票期权激励计划第二个行权期行权后, 公司的股本结构为:股份总数为632,535,247 股,全部为普通股。其中:境内上市内资股 437,535,247 股,约占公司股份总数的69.17%;境外上市外资股195,000,000 股,约占公司股份 总数的30.83%。

经公司股东大会以特别决议批准,公司非公开发行A 股实施完成后,公司的股本结构为:股 份总数为669,627,235 股,全部为普通股。其中:境内上市内资股474,627,235 股,约占公司股 份总数的70.88%;境外上市外资股195,000,000 股,约占公司股份总数的29.12%。

经公司股东大会以特别决议批准,公司2018 年A 股股票期权激励计划第三个行权期行权后, 公司的股本结构为:股份总数为674,682,835 股,全部为普通股。其中:境内上市内资股 479,682,835 股,约占公司股份总数的71.10%;境外上市外资股195,000,000 股,约占公司股份 总数的28.90%。

经公司股东大会以特别决议批准,公司2021 年A 股股票期权激励计划第一个行权期行权后, 公司的股本结构为:股份总数为682,407,635 股,全部为普通股。其中:境内上市内资股 487,407,635 股,约占公司股份总数的71.42%;境外上市外资股195,000,000 股,约占公司股份 总数的28.58%。”

经公司股东大会以特别决议批准,公司2021 年A 股股票期权激励计划第二个行权期行权后, 公司的股本结构为:股份总数为689,776,535 股,全部为普通股。其中:境内上市内资股 494,776,535 股,约占公司股份总数的71.73%;境外上市外资股195,000,000 股,约占公司股份 总数的28.27%。”

“第二十条经国务院授权的公司审批部门批准,公司可以发行的普通股总数为457,312,830 股。其中:公司成立时向发起人发行国家股217,440,000 股,并发行法人股16,719,500 股,内部 职工股33,153,330 股。经中国证券监督管理委员会批准,公司于1996 年发行境外上市外资股

150,000,000 股,于1997 年向境内公众发行10,000,000 股境内上市内资股。经中国证券监督管 理委员会批准,公司于2001 年向境内公众增发30,000,000 股境内上市内资股。根据财政部财税 财企便函[2001]78 号文,山东新华医药集团有限责任公司同时减持国有股300 万股。根据山东省 国有资产监督管理委员会鲁国资产权函[2006]74 号文,山东新华医药集团有限责任公司向全体流 通A 股股东支付26,653,665 股股票对价。

经中国证券监督管理委员会的证监许可[2017]459 号文批准,公司2017 年非公开发行境内上 市内资股21,040,591 股。本次发行完成后,公司的股本结构为:股份总数为478,353,421 股,全 部为普通股。其中:境内上市内资股328,353,421 股,约占公司股份总数的68.64%;境外上市外 资股150,000,000 股,约占公司股份总数的31.36%。

经公司实施2017 年度分红派息方案后,公司的股本结构为:股份总数为621,859,447 股, 全部为普通股。其中:境内上市内资股426,859,447 股,约占公司股份总数的68.64%;境外上市 外资股195,000,000 股,约占公司股份总数的31.36%。

经公司股东大会以特别决议批准,公司2018 年A 股股票期权激励计划第一个行权期行权后, 公司的股本结构为:已发行股份总数为627,367,447 股,全部为普通股。其中:境内上市内资股 432,367,447 股,约占公司已发行股份总数的68.92%;境外上市外资股195,000,000 股,约占 公司已发行股份总数的31.08%。

经公司股东大会以特别决议批准,公司2018 年A 股股票期权激励计划第二个行权期行权后, 公司的股本结构为:股份总数为632,535,247 股,全部为普通股。其中:境内上市内资股 437,535,247 股,约占公司股份总数的69.17%;境外上市外资股195,000,000 股,约占公司股份 总数的30.83%。

经公司股东大会以特别决议批准,公司非公开发行A 股实施完成后,公司的股本结构为:股 份总数为669,627,235 股,全部为普通股。其中:境内上市内资股474,627,235 股,约占公司股 份总数的70.88%;境外上市外资股195,000,000 股,约占公司股份总数的29.12%。

经公司股东大会以特别决议批准,公司2018 年A 股股票期权激励计划第三个行权期行权后, 公司的股本结构为:股份总数为674,682,835 股,全部为普通股。其中:境内上市内资股 479,682,835 股,约占公司股份总数的71.10%;境外上市外资股195,000,000 股,约占公司股份 总数的28.90%。

经公司股东大会以特别决议批准,公司2021 年A 股股票期权激励计划第一个行权期行权后, 公司的股本结构为:股份总数为682,407,635 股,全部为普通股。其中:境内上市内资股 487,407,635 股,约占公司股份总数的71.42%;境外上市外资股195,000,000 股,约占公司股份 总数的28.58%。

经公司股东大会以特别决议批准,公司2021 年A 股股票期权激励计划第二个行权期行权后,

公司的股本结构为:股份总数为689,776,535 股,全部为普通股。其中:境内上市内资股 494,776,535 股,约占公司股份总数的71.73%;境外上市外资股195,000,000 股,约占公司股份 总数的28.27%。”

经公司股东大会以特别决议批准,公司2021 年A 股股票期权激励计划第三个行权期行权后, 公司的股本结构为:股份总数为696,683,435 股,全部为普通股。其中:境内上市内资股 501,683,435 股,约占公司股份总数的72.01%;境外上市外资股195,000,000 股,约占公司股份 总数的27.99%。”

2、原《公司章程》第二十二条:

“第二十二条公司的注册资本为人民币689,776,535 元。”

“第二十二条公司的注册资本为人民币696,683,435 元。”

(二)原《公司章程》第二条增加一款

原《公司章程》第二条:

“第二条根据《公司法》和《中国共产党章程》规定,公司设立中国共产党的组织,建立党 的工作机构,配备足够数量的党务工作人员,保障党组织的工作经费。公司党组织发挥领导作用, 把方向、管大局、保落实,依照规定讨论和决定公司重大事项。”

“第二条根据《公司法》和《中国共产党章程》规定,公司设立中国共产党的组织,建立党 的工作机构,配备足够数量的党务工作人员,保障党组织的工作经费。公司党组织发挥领导作用, 把方向、管大局、保落实,依照规定讨论和决定公司重大事项。

坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制,符合条件的党委班子成员可以通过法定程序 进入董事会、经理层,董事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。”

(三)变更公司法定地址

根据公司经营发展的需要并结合公司实际情况,拟变更公司注册地址。

原《公司章程》第四条:

“第四条 公司的法定地址:中国山东省淄博市高新技术产业开发区化工区

邮政编码:255005”

“第四条 公司的法定地址:中国山东省淄博市高新区鲁泰大道1 号

邮政编码:255005”

特此公告。

山东新华制药股份有限公司董事会

2026 年3 月27 日