普洛药业股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未有否决议案。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

3、根据国家有关法律、法规等相关规定,上市公司回购专用证券账户所持 股份不享有股东会的表决权,公司现有总股本1,158,443,576股,截至本次股东 会股权登记日,公司回购专用证券账户持有公司股份32,532,300股,故公司本次 股东会有表决权股份总数为1,125,911,276股。

一、会议召开和出席情况

1、召集人:公司第九届董事会

2、主持人:公司董事长祝方猛先生

3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2026 年4 月13 日下午14:30

(2)网络投票时间:2026 年4 月13 日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026 年4 月13 日:9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026 年4 月13 日09:15 至15:00 的任 意时间。

5、现场会议召开地点:公司会议室

6、会议出席情况

(1)股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东171 人,代表股份762,889,116 股,占公司有表 决权股份总数的67.7575%。

其中:通过现场投票的股东9 人,代表股份592,358,883 股,占公司有表决

权股份总数的52.6115%。

通过网络投票的股东162 人,代表股份170,530,233 股,占公司有表决权股 份总数的15.1460%。

(2)中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东162 人,代表股份170,530,233 股,占公司 有表决权股份总数的15.1460%。

其中:通过现场投票的中小股东0 人,代表股份0 股,占公司有表决权股份 总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东162 人,代表股份170,530,233 股,占公司有表决 权股份总数的15.1460%。

(3)公司董事及高级管理人员出席了本次会议。

(4)见证律师出席了本次会议。

(5)本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议表决情况

本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开,审议的议 案经公司第九届董事会第十九次会议审议通过,并于2026年3月20日刊登于《证 券时报》和巨潮资讯网。

(一)审议通过《2025 年年度报告全文及摘要》

同意762,775,616 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9851%; 反对70,900 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0093%;弃权42,600 股(其中,因未投票默认弃权2,800 股),占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.0056%。

同意170,416,733 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9334%;反对70,900 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0416%;弃权42,600 股(其中,因未投票默认弃权2,800 股),占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.0250%。

(二)审议通过《2025 年度董事会工作报告》

同意762,774,216 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9849%; 反对70,900 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0093%;弃权44,000 股(其中,因未投票默认弃权2,800 股),占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.0058%。

同意170,415,333 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9326%;反对70,900 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0416%;弃权44,000 股(其中,因未投票默认弃权2,800 股),占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.0258%。

(三)审议通过《2025 年度利润分配和资本公积金转增股本方案》

同意762,782,816 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9861%; 反对67,400 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0088%;弃权38,900 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0051%。

同意170,423,933 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9377%;反对67,400 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0395%;弃权38,900 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的0.0228%。

(四)审议通过《关于2026 年度日常关联交易预计的议案》

审议本议案时,公司关联股东横店集团控股有限公司、浙江横店进出口有限 公司、浙江横润科技有限公司、横店集团家园化工有限公司、祝方猛先生、徐新 良先生、何春先生回避表决。

同意170,473,333 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9348%; 反对71,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0419%;弃权39,800 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0233%。

同意170,418,933 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9347%;反对71,500 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0419%;弃权39,800 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的0.0233%。

(五)审议通过《关于对下属公司提供担保预计的议案》

同意761,877,414 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8674%; 反对973,802 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1276%;弃权37,900 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0050%。

同意169,518,531 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4067%;反对973,802 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5710%;弃权37,900 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的0.0222%。

(六)审议通过《关于使用自有闲置资金进行理财投资的议案》

同意742,221,082 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2908%; 反对20,630,134 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.7042%;弃权

37,900 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股 份总数的0.0050%。

同意149,862,199 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.8801%;反对20,630,134 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的12.0976%;弃权37,900 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0222%。

(七)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意762,753,616 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9822%; 反对96,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0127%;弃权38,900 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0051%。

同意170,394,733 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9205%;反对96,600 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0566%;弃权38,900 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的0.0228%。

(八)审议通过《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》

8.01 选举祝方猛先生为公司第十届董事会非独立董事

同意股份数:755,259,292 股

8.02 选举徐文财先生为公司第十届董事会非独立董事

同意股份数:754,475,089 股

8.03 选举胡天高先生为公司第十届董事会非独立董事

同意股份数:754,466,432 股

8.04 选举厉宝平先生为公司第十届董事会非独立董事

同意股份数:754,475,094 股

8.05 选举吕跃龙先生为公司第十届董事会非独立董事

同意股份数:755,259,289 股

8.01 选举祝方猛先生为公司第十届董事会非独立董事

同意股份数:162,900,409 股

8.02 选举徐文财先生为公司第十届董事会非独立董事

同意股份数:162,116,206 股

8.03 选举胡天高先生为公司第十届董事会非独立董事

同意股份数:162,107,549 股

8.04 选举厉宝平先生为公司第十届董事会非独立董事

同意股份数:162,116,211 股

8.05 选举吕跃龙先生为公司第十届董事会非独立董事

同意股份数:162,900,406 股

(九)审议通过《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》 总表决情况:

9.01 选举钱娟萍女士为公司第十届董事会独立董事

同意股份数:755,259,281 股

9.02 选举徐升艳女士为公司第十届董事会独立董事

同意股份数:755,340,325 股

9.03 选举潘伟光先生为公司第十届董事会独立董事

同意股份数:755,340,326 股

9.01 选举钱娟萍女士为公司第十届董事会独立董事

同意股份数:162,900,398 股

9.02 选举徐升艳女士为公司第十届董事会独立董事

同意股份数:162,981,442 股

9.03 选举潘伟光先生为公司第十届董事会独立董事

同意股份数:162,981,443 股

(十)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

同意762,738,316 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9802%; 反对96,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0126%;弃权54,300 股(其中,因未投票默认弃权14,500 股),占出席本次股东会有效表决权股份 总数的0.0071%。

同意170,379,433 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的99.9116%;反对96,500 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的0.0566%;弃权54,300 股(其中,因未投票默认弃权14,500 股),占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0318%。

(十一)审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

同意738,881,179 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.8530%; 反对23,953,637 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.1399%;弃权 54,300 股(其中,因未投票默认弃权14,500 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0071%。

同意146,522,296 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.9216%;反对23,953,637 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的14.0466%;弃权54,300 股(其中,因未投票默认弃权14,500 股),占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0318%。

(十二)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意738,881,079 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.8530%; 反对23,953,737 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.1399%;弃权 54,300 股(其中,因未投票默认弃权14,500 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0071%。

同意146,522,196 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.9215%;反对23,953,737 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的14.0466%;弃权54,300 股(其中,因未投票默认弃权14,500 股),占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0318%。

(十三)审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 总表决情况:

同意762,737,716 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9802%; 反对97,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0128%;弃权53,900 股(其中,因未投票默认弃权14,500 股),占出席本次股东会有效表决权股份 总数的0.0071%。

同意170,378,833 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9112%;反对97,500 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0572%;弃权53,900 股(其中,因未投票默认弃权14,500 股),占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0316%。

(十四)审议通过《关于<普洛药业股份有限公司2026 年股票期权激励计 划(草案)>及摘要的议案》

同意761,820,414 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8599%; 反对1,015,302 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1331%;弃权 53,400 股(其中,因未投票默认弃权14,500 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0070%。

同意169,461,531 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3733%;反对1,015,302 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的0.5954%;弃权53,400 股(其中,因未投票默认弃权14,500 股),占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0313%。

(十五)审议通过《关于<普洛药业股份有限公司2026 年股票期权激励计 划实施考核管理办法>的议案》

同意761,820,414 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8599%; 反对1,015,302 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1331%;弃权 53,400 股(其中,因未投票默认弃权14,500 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0070%。

同意169,461,531 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3733%;反对1,015,302 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的0.5954%;弃权53,400 股(其中,因未投票默认弃权14,500 股),占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0313%。

(十六)审议通过《关于提请股东会授权董事会办理2026 年股票期权激励

计划相关事宜的议案》

同意761,818,614 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8597%; 反对1,017,102 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1333%;弃权 53,400 股(其中,因未投票默认弃权14,500 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0070%。

同意169,459,731 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3723%;反对1,017,102 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的0.5964%;弃权53,400 股(其中,因未投票默认弃权14,500 股),占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0313%。

(十七)审议通过《关于<普洛药业股份有限公司第二期员工持股计划(草 案)及摘要>的议案》

同意761,884,814 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8684%; 反对948,102 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1243%;弃权56,200 股(其中,因未投票默认弃权17,300 股),占出席本次股东会有效表决权股份 总数的0.0074%。

同意169,525,931 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4111%;反对948,102 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5560%;弃权56,200 股(其中,因未投票默认弃权17,300 股),占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0330%。

(十八)审议通过《关于<普洛药业股份有限公司第二期员工持股计划管理 办法>的议案》

同意761,886,514 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8686%; 反对949,202 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1244%;弃权53,400 股(其中,因未投票默认弃权14,500 股),占出席本次股东会有效表决权股份 总数的0.0070%。

同意169,527,631 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4121%;反对949,202 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5566%;弃权53,400 股(其中,因未投票默认弃权14,500 股),占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0313%。

(十九)审议通过《关于提请股东会授权董事会办理第二期员工持股计划 相关事宜的议案》

同意761,856,214 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8646%; 反对979,502 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1284%;弃权53,400 股(其中,因未投票默认弃权14,500 股),占出席本次股东会有效表决权股份 总数的0.0070%。

同意169,497,331 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3943%;反对979,502 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5744%;弃权53,400 股(其中,因未投票默认弃权14,500 股),占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0313%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京康达律师事务所

2、律师名称:苗丁、冯兰

3、结论性意见:本所律师认为,本次会议的召集和召开程序、召集人和出 席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东会规则》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,均为合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议;

2、法律意见书。

普洛药业股份有限公司董事会

2026年4月13日