中国振华（集团）科技股份有限公司

第十届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第九次会议于2025年9月12日下午在公司五楼会议室召开。本次会议通知于2025年9月9日以书面、邮件方式通知全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长杨立明先生主持。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定。

二、董事会会议审议情况审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2025年9月13日