沈阳天创信息科技股份有限公司2025年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年11月20日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦611大会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王驰

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共26人，持有表决权的股份总数68,765,692股，占公司有表决权股份总数的18.51%。其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共22人，持有表决权的股份总数60,137,312股，占公司有表决权股份总数的16.19%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-054公司部分董事、监事、高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-049）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数57,558,286股，占出席本次会议有表决权股份总数的

83.70%；反对股数6,206,606股，占出席本次会议有表决权股份总数的9.03%；弃权股数5,000,800股，占出席本次会议有表决权股份总数的7.27%。本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于出售子公司70%股权的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《出售资产公告》（公告编号：2025-050）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数57,558,286股，占出席本次会议有表决权股份总数的

83.70%；反对股数11,207,406股，占出席本次会议有表决权股份总数的16.30%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于出售子公司30%股权并授权董事会决定有关具体事宜的议案》

1.议案内容：

公告编号：2025-054

根据公司经营发展战略，公司全资子公司天创盛世数码（香港）控股有限公司（以下简称“香港盛世”）拟向Principle One Limited（中文名“第一原则有限公司”）现有管理层或其控制的主体转让第一原则有限公司剩余30%股权。经北京中锋资产评估有限责任公司评估，第一原则有限公司于评估基准日（2024年12月31日）的股东全部权益价值为人民币3916.84万元。参考评估价格，此次30%股权转让价格拟不低于人民币1200万元（含本数）。鉴于相关交易具体条款仍在协商中，现拟提请股东会授权公司董事会在转让价格不低于人民币1200万元（含本数）的前提下决定并办理出售第一原则有限公司剩余30%股权有关具体事宜。

2.议案表决结果：

普通股同意股数57,558,286股，占出席本次会议有表决权股份总数的

83.70%；反对股数11,207,406股，占出席本次会议有表决权股份总数的16.30%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《沈阳天创信息科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》。

沈阳天创信息科技股份有限公司

董事会2025年11月20日