公告编号：2025-051证券代码：400036 证券简称：天创5 主办券商：天风证券

沈阳天创信息科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为2025年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东会的相关规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦611大会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年11月20日15:00。

2、网络投票起止时间：2025年11月18日15:00—2025年11月20日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结

公告编号：2025-051算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

定有关具体事宜的议案》

1、《关于修改<公司章程>的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-049）。

2、《关于出售子公司70%股权的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《出售资产公告》（公告编号：2025-050）。

3、《关于出售子公司30%股权并授权董事会决定有关具体事宜的议案》

根据公司经营发展战略，公司全资子公司天创盛世数码（香港）控股有限公司（以下简称“香港盛世”）拟向Principle One Limited（中文名“第一原则有限公司”）现有管理层或其控制的主体转让第一原则有限公司剩余30%股权。经北京中锋资产评估有限责任公司评估，第一原则有限公司于评估基准日（2024年12月31日）的股东全部权益价值为人民币3916.84万元。参考评估价格，此次30%股权转让价格拟不低于人民币1200万元（含本数）。鉴于相关交易具体条款仍在协商中，现拟提请股东会授权公司董事会在转让价格不低于人民币1200万元（含本数）的前提下决定并办理出售第一原则有限公司剩余30%股权有关具体事宜。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

股东可以电话、信函、传真及上门方式登记。

（二）登记时间：2025年11月19日9:30-12:00,14:00-17:00。

（三）登记地点：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦611-612。

四、其他

（一）会议联系方式：（010）62698166

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《沈阳天创信息科技股份有限公司第九届董事会第八次会议决议》。

沈阳天创信息科技股份有限公司董事会

2025年11月4日

公告编号：2025-051附件：

授权委托书致：沈阳天创信息科技股份有限公司

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人持股数:

法定代表人（法人股东填写此栏）：

受托人姓名：

受托人身份证号：

兹委托 先生/女士代表我单位/个人出席沈阳天创信息科技股份有限公司2025年第二次临时股东会，并按照以下指示对下列议案投票进行表决，有权代表我单位/个人签署公司会议决议及其他有关文件。

委托人对下述议案表决意见如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

本授权委托的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次会议结束之日止。

委托人签名(法人股东加盖公章)：

法定代表人签章（法人股东适用）：

受托人签字：

委托日期： 年 月 日