公告编号：2025-048证券代码：400036 证券简称：天创5 主办券商：天风证券

沈阳天创信息科技股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年11月4日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦611

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年10月31日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：王驰

6.会议列席人员：部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

2.回避表决情况：

本议案无需董事回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于出售子公司70%股权的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展战略，公司全资子公司天创盛世数码（香港）控股有限公司（以下简称“香港盛世”）拟向境外公司Principle One Staff EquityLimited转让其持有的Principle One Limited（中文名“第一原则有限公司”）70%股权。经北京中锋资产评估有限责任公司评估，第一原则有限公司于评估基准日（2024年12月31日）的股东全部权益价值为人民币3916.84万元。参考评估价格，此次70%股权转让价格拟为人民币2800万元。本次股权转让完成后，第一原则有限公司将不再纳入公司合并报表范围。

2.回避表决情况：

本议案无需董事回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于出售子公司30%股权并授权董事会决定有关具体事宜的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展战略，公司全资子公司天创盛世数码（香港）控股有限公司（以下简称“香港盛世”）拟向Principle One Limited（中文名“第一原则有限公司”）现有管理层或其控制的主体转让第一原则有限公司剩余30%股权。经北京中锋资产评估有限责任公司评估，第一原则有限公司于评估基准日（2024年12月31日）的股东全部权益价值为人民币3916.84万元。参考评估价格，此次30%股权转让价格拟不低于人民币1200万元（含本数）。鉴于相关交易具体条款仍在协商中，现拟提请股东会授权公司董事会在转让价格不低于人民币1200万元（含本数）的前提下决定并办理出售第一原则有限公司剩余30%股权有关具体事宜。

2.回避表决情况：

本议案无需董事回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2025年11月20日召开2025年第二次临时股东会，审议第九届董事会第八次会议的相关议案。

2.回避表决情况：

本议案无需董事回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《沈阳天创信息科技股份有限公司第九届董事会第八次会议决议》

沈阳天创信息科技股份有限公司

董事会2025年11月4日