证券代码：400036 证券简称：天创5 主办券商：天风证券

沈阳天创信息科技股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年10月10日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦611大会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王驰

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共10人，持有表决权的股份总数53,022,942股，占公司有表决权股份总数的14.28%。其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共5人，持有表决权的股份总数43,147,974股，占公司有表决权股份总数的11.62%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-046公司部分董事、监事、高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-036）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数48,022,942股，占出席本次会议有表决权股份总数的

90.57%；反对股数5,000,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的9.43%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-037）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数48,022,942股，占出席本次会议有表决权股份总数的

90.57%；反对股数5,000,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的9.43%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名熊再辉为公司董事候选人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事提名公告》（公告编号：2025-042）。

2.议案表决结果：

公告编号：2025-046普通股同意股数48,022,942股，占出席本次会议有表决权股份总数的

90.57%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数5,000,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的9.43%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名尹静晖为公司董事候选人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事提名公告》（公告编号：2025-042）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数48,022,942股，占出席本次会议有表决权股份总数的

90.57%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数5,000,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的9.43%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

四、备查文件

《沈阳天创信息科技股份有限公司2025年第一次临时股东会决议》。

沈阳天创信息科技股份有限公司

董事会2025年10月13日