公告编号：2025-041证券代码：400036 证券简称：天创5 主办券商：天风证券

沈阳天创信息科技股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年9月8日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦611

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年9月4日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：王驰

6.会议列席人员：部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事3人，出席和授权出席董事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于推举董事代为履行董事长及法定代表人职责的议案》

1.议案内容：

2.回避表决情况：

本议案无需董事回避表决。

3.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提名熊再辉为公司董事候选人的议案》

1.议案内容：

周洲先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名熊再辉先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自公司2025年第一次临时股东会通过起，至第九届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案无需董事回避表决。

3.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提名尹静晖为公司董事候选人的议案》

1.议案内容：

向赞融先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名尹静晖女士为公司第九届董事会董事候选人，任期自公司2025年第一次临时股东会通过起，至第九届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案无需董事回避表决。

3.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

2.回避表决情况：

本议案无需董事回避表决。

3.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2025年10月31日前召开2025年第一次临时股东会，并根据《公司章程》相关规定择机发出会议通知。

2.回避表决情况：

本议案无需董事回避表决。

3.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《沈阳天创信息科技股份有限公司第九届董事会第七次会议决议》

沈阳天创信息科技股份有限公司

董事会2025年9月8日