公告编号：2025-031证券代码：400036 证券简称：天创5 主办券商：天风证券

沈阳天创信息科技股份有限公司2024年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年6月26日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦611大会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：周洲

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共16人，持有表决权的股份总数63,537,769股，占公司有表决权股份总数的17.11%。其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共14人，持有表决权的股份总数60,881,181股，占公司有表决权股份总数的16.39%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-031公司部分董事、监事、高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案 》

1.议案内容：

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2024年度董事会工作报告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数56,404,473股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

88.77%；反对股数2,233,296股，占出席本次会议有效表决权股份总数的3.51%；弃权股数4,900,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的7.71%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024年度监事会工作报告》（公告编号：2025-010）

2.议案表决结果：

普通股同意股数56,404,473股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

88.77%；反对股数2,233,296股，占出席本次会议有效表决权股份总数的3.51%；弃权股数4,900,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的7.71%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2024年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数56,404,473股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

88.77%；反对股数7,133,296股，占出席本次会议有效表决权股份总数的11.23%；

弃权股数0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2024年年度报告》（公告编号：2025-018）、《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数56,404,473股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

88.77%；反对股数2,233,296股，占出席本次会议有效表决权股份总数的3.51%；弃权股数4,900,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的7.71%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议

案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数16,506,711股，占出席本次会议非关联有效表决权股份总数的69.83%；反对股数7,133,296股，占出席本次会议非关联有效表决权股份总数的30.17%；弃权股数0股，占出席本次会议非关联有效表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

关联股东周洲（回避37,141,174股）、王驰（回避400,000股）、李晓庚（回避2,256,588股）、尹静晖（回避100,000股）回避表决。

（六）审议通过《关于续聘北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为公司2025年

公告编号：2025-031度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《续聘2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数56,411,169股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

88.78%；反对股数2,226,600股，占出席本次会议有效表决权股份总数的3.50%；弃权股数4,900,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的7.71%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于子公司提供对外担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《提供担保的公告》（公告编号：2025-026）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数56,404,473股，占出席本次会议非关联有效表决权股份总数的88.77%；反对股数7,133,296股，占出席本次会议非关联有效表决权股份总数的11.23%；弃权股数0股，占出席本次会议非关联有效表决权股份总数的0%。本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，无需参会股东回避表决。

（八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所

（二）律师姓名：吕晖、刘海玉

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

《沈阳天创信息科技股份有限公司2024年年度股东会决议》；

《北京大成（广州）律师事务所关于沈阳天创信息科技股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书》。

沈阳天创信息科技股份有限公司

董事会2025年6月30日