证券代码：000726、200726证券简称：鲁泰A、鲁泰B公告编号：2026-007债券代码：127016债券简称：鲁泰转债
鲁泰纺织股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东会未出现否决提案的情形。2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况1．会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年2月11日14：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年02月11日9:15至15:00的任意时间。
2．现场会议地点：鲁泰纺织股份有限公司总公司一楼会议室（淄博市淄川区松龄东路81号）。
3．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
4．召集人：董事会
5．主持人：董事长刘子斌先生
6．会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1．总体情况
股东及股东代理人199人、代表股份29,328.3350万股，占本公司有表决权股份总数81,730.6920万股的35.884%。其中，B股股东及股东代理人11人、代表股份12,401.3572万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的54.842%。
2．出席现场会议的情况
股东及股东代理人10人、代表股份26,611.7945万股，占本公司有表决权股份总数81,730.6920万股的32.560%。其中，B股股东及股东代理人5人、代表股份12,353.3472万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的54.630%。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。3．网络投票的情况
通过网络投票的股东189人、代表股份2,716.5405万股，占本公司有表决权股份总数3.324％。其中，B股股东通过网络投票的6人，代表股份数48.0100万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的0.212％。
4．公司部分董事、高级管理人员列席了会议及公司聘请的见证律师出席了会议。
二、提案审议表决情况：
表决方式：本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式。表决结果如下：
1.00《关于修订<鲁泰纺织股份有限公司章程>相关条款的议案》总表决情况：
| 代表股份 | 同意 | 同意比例 | 反对 | 反对比例 | 弃权 | 弃权比例 | |
| 与会全体股东 | 293,283,350 | 292,327,950 | 99.674% | 797,600 | 0.272% | 157,800 | 0.054% |
| 其中：与会B股股东 | 124,013,572 | 123,955,772 | 99.953% | 57,800 | 0.047% | 0 | 0.000% |
其中中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
| 代表股份 | 同意 | 同意比例 | 反对 | 反对比例 | 弃权 | 弃权比例 | |
| 与会中小投资者 | 35,412,977 | 34,457,577 | 97.302% | 797,600 | 2.252% | 157,800 | 0.446% |
| 其中：与会B股中小投资者 | 8,727,672 | 8,669,872 | 99.338% | 57,800 | 0.662% | 0 | 0.000% |
表决结果：该项议案以特别决议方式获得通过。
2.00《关于修订<鲁泰纺织股份有限公司董事会议事规则>部分条款的议案》
总表决情况：
| 代表股份 | 同意 | 同意比例 | 反对 | 反对比例 | 弃权 | 弃权比例 | |
| 与会全体股东 | 293,283,350 | 292,327,950 | 99.674% | 797,600 | 0.272% | 157,800 | 0.054% |
| 其中：与会B股股东 | 124,013,572 | 123,955,772 | 99.953% | 57,800 | 0.047% | 0 | 0.000% |
其中中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
| 代表股份 | 同意 | 同意比例 | 反对 | 反对比例 | 弃权 | 弃权比例 | |
| 与会中小投资者 | 35,412,977 | 34,457,577 | 97.302% | 797,600 | 2.252% | 157,800 | 0.446% |
| 其中：与会B股中小投资者 | 8,727,672 | 8,669,872 | 99.338% | 57,800 | 0.662% | 0 | 0.000% |
表决结果：该项议案以特别决议方式获得通过。
3.00《关于修订<鲁泰纺织股份有限公司担保管理制度>部分条款的议案》
总表决情况：
| 代表股份 | 同意 | 同意比例 | 反对 | 反对比例 | 弃权 | 弃权比例 | |
| 与会全体股东 | 293,283,350 | 292,325,950 | 99.674% | 797,600 | 0.272% | 159,800 | 0.054% |
| 其中：与会B股股东 | 124,013,572 | 123,955,772 | 99.953% | 57,800 | 0.047% | 0 | 0.000% |
其中中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
| 代表股份 | 同意 | 同意比例 | 反对 | 反对比例 | 弃权 | 弃权比例 | |
| 与会中小投资者 | 35,412,977 | 34,455,577 | 97.296% | 797,600 | 2.252% | 159,800 | 0.452% |
| 其中：与会B股中小投资者 | 8,727,672 | 8,669,872 | 99.338% | 57,800 | 0.662% | 0 | 0.000% |
表决结果：该项议案获得通过。
4.00《关于修订<鲁泰纺织股份有限公司关联交易管理制度>部分条款的议案》
总表决情况：
| 代表股份 | 同意 | 同意比例 | 反对 | 反对比例 | 弃权 | 弃权比例 | |
| 与会全体股东 | 293,283,350 | 292,325,850 | 99.673% | 797,600 | 0.272% | 159,900 | 0.055% |
| 其中：与会B股股东 | 124,013,572 | 123,955,772 | 99.953% | 57,800 | 0.047% | 0 | 0.000% |
其中中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
| 代表股份 | 同意 | 同意比例 | 反对 | 反对比例 | 弃权 | 弃权比例 | |
| 与会中小投资者 | 35,412,977 | 34,455,477 | 97.296% | 797,600 | 2.252% | 159,900 | 0.452% |
| 其中：与会B股中小投资者 | 8,727,672 | 8,669,872 | 99.338% | 57,800 | 0.662% | 0 | 0.000% |
表决结果：该项议案获得通过。
5.00《关于修订<鲁泰纺织股份有限公司对外投资管理办法>部分条款的议案》
总表决情况：
| 代表股份 | 同意 | 同意比例 | 反对 | 反对比例 | 弃权 | 弃权比例 | |
| 与会全体股东 | 293,283,350 | 292,325,350 | 99.673% | 797,600 | 0.272% | 160,400 | 0.055% |
| 其中：与会B股股东 | 124,013,572 | 123,955,772 | 99.953% | 57,800 | 0.047% | 0 | 0.000% |
其中中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
| 代表股份 | 同意 | 同意比例 | 反对 | 反对比例 | 弃权 | 弃权比例 | |
| 与会中小投资者 | 35,412,977 | 34,454,977 | 97.295% | 797,600 | 2.252% | 160,400 | 0.453% |
| 其中：与会B股中小投资者 | 8,727,672 | 8,669,872 | 99.338% | 57,800 | 0.662% | 0 | 0.000% |
表决结果：该项议案获得通过。
6.00《关于修订<鲁泰纺织股份有限公司独立董事工作制度>部分条款的议案》
总表决情况：
| 代表股份 | 同意 | 同意比例 | 反对 | 反对比例 | 弃权 | 弃权比例 | |
| 与会全体股东 | 293,283,350 | 292,325,450 | 99.673% | 797,600 | 0.272% | 160,300 | 0.055% |
| 其中：与会B股股东 | 124,013,572 | 123,955,772 | 99.953% | 57,800 | 0.047% | 0 | 0.000% |
其中中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
| 代表股份 | 同意 | 同意比例 | 反对 | 反对比例 | 弃权 | 弃权比例 | |
| 与会中小投资者 | 35,412,977 | 34,455,077 | 97.295% | 797,600 | 2.252% | 160,300 | 0.453% |
| 其中：与会B股中小投资者 | 8,727,672 | 8,669,872 | 99.338% | 57,800 | 0.662% | 0 | 0.000% |
表决结果：该项议案获得通过。
7.00《关于修订<鲁泰纺织股份有限公司募集资金使用管理制度>部分条款的议案》
总表决情况：
| 代表股份 | 同意 | 同意比例 | 反对 | 反对比例 | 弃权 | 弃权比例 | |
| 与会全体股东 | 293,283,350 | 292,325,950 | 99.674% | 797,600 | 0.272% | 159,800 | 0.054% |
| 其中：与会B股股东 | 124,013,572 | 123,955,772 | 99.953% | 57,800 | 0.047% | 0 | 0.000% |
其中中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
| 代表股份 | 同意 | 同意比例 | 反对 | 反对比例 | 弃权 | 弃权比例 | |
| 与会中小投资者 | 35,412,977 | 34,455,577 | 97.296% | 797,600 | 2.252% | 159,800 | 0.452% |
| 其中：与会B股中小投资者 | 8,727,672 | 8,669,872 | 99.338% | 57,800 | 0.662% | 0 | 0.000% |
表决结果：该项议案获得通过。
8.00《关于修订<鲁泰纺织股份有限公司信息披露管理制度>部分条款的议案》
总表决情况：
| 代表股份 | 同意 | 同意比例 | 反对 | 反对比例 | 弃权 | 弃权比例 | |
| 与会全体股东 | 293,283,350 | 292,325,450 | 99.673% | 797,600 | 0.272% | 160,300 | 0.055% |
| 其中：与会B股股东 | 124,013,572 | 123,955,772 | 99.953% | 57,800 | 0.047% | 0 | 0.000% |
其中中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
| 代表股份 | 同意 | 同意比例 | 反对 | 反对比例 | 弃权 | 弃权比例 | |
| 与会中小投资者 | 35,412,977 | 34,455,077 | 97.295% | 797,600 | 2.252% | 160,300 | 0.453% |
| 其中：与会B股中小投资者 | 8,727,672 | 8,669,872 | 99.338% | 57,800 | 0.662% | 0 | 0.000% |
表决结果：该项议案获得通过。
9.00《关于修订<鲁泰纺织股份有限公司与关联方资金往来管理制度>部分条款的议案》
总表决情况：
| 代表股份 | 同意 | 同意比例 | 反对 | 反对比例 | 弃权 | 弃权比例 | |
| 与会全体股东 | 293,283,350 | 292,325,350 | 99.673% | 797,600 | 0.272% | 160,400 | 0.055% |
| 其中：与会B股股东 | 124,013,572 | 123,955,772 | 99.953% | 57,800 | 0.047% | 0 | 0.000% |
其中中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
| 代表股份 | 同意 | 同意比例 | 反对 | 反对比例 | 弃权 | 弃权比例 | |
| 与会中小投资者 | 35,412,977 | 34,454,977 | 97.295% | 797,600 | 2.252% | 160,400 | 0.453% |
| 其中：与会B股中小投资者 | 8,727,672 | 8,669,872 | 99.338% | 57,800 | 0.662% | 0 | 0.000% |
表决结果：该项议案获得通过。
10.00《关于修订<鲁泰纺织股份有限公司董事、监事选举累积投票制实施细则>部分条款的议案》
总表决情况：
| 代表股份 | 同意 | 同意比例 | 反对 | 反对比例 | 弃权 | 弃权比例 | |
| 与会全体股东 | 293,283,350 | 292,321,850 | 99.672% | 797,600 | 0.272% | 163,900 | 0.056% |
| 其中：与会B股股东 | 124,013,572 | 123,955,772 | 99.953% | 57,800 | 0.047% | 0 | 0.000% |
其中中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
| 代表股份 | 同意 | 同意比例 | 反对 | 反对比例 | 弃权 | 弃权比例 | |
| 与会中小投资者 | 35,412,977 | 34,451,477 | 97.285% | 797,600 | 2.252% | 163,900 | 0.463% |
| 其中：与会B股中小投资者 | 8,727,672 | 8,669,872 | 99.338% | 57,800 | 0.662% | 0 | 0.000% |
表决结果：该项议案获得通过。
11.00《关于制定<鲁泰纺织股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》总表决情况：
| 代表股份 | 同意 | 同意比例 | 反对 | 反对比例 | 弃权 | 弃权比例 | |
| 与会全体股东 | 293,283,350 | 292,248,350 | 99.647% | 840,600 | 0.287% | 194,400 | 0.066% |
| 其中：与会B股股东 | 124,013,572 | 123,955,772 | 99.953% | 57,800 | 0.047% | 0 | 0.000% |
其中中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
| 代表股份 | 同意 | 同意比例 | 反对 | 反对比例 | 弃权 | 弃权比例 | |
| 与会中小投资者 | 35,412,977 | 34,377,977 | 97.077% | 840,600 | 2.374% | 194,400 | 0.549% |
| 其中：与会B股中小投资者 | 8,727,672 | 8,669,872 | 99.338% | 57,800 | 0.662% | 0 | 0.000% |
表决结果：该项议案获得通过。
12.00《关于制定<鲁泰纺织股份有限公司董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
总表决情况：
| 代表股份 | 同意 | 同意比例 | 反对 | 反对比例 | 弃权 | 弃权比例 | |
| 与会全体股东 | 293,283,350 | 292,248,850 | 99.647% | 842,000 | 0.287% | 192,500 | 0.066% |
| 其中：与会B股股东 | 124,013,572 | 123,955,772 | 99.953% | 57,800 | 0.047% | 0 | 0.000% |
其中中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
| 代表股份 | 同意 | 同意比例 | 反对 | 反对比例 | 弃权 | 弃权比例 | |
| 与会中小投资者 | 35,412,977 | 34,378,477 | 97.078% | 842,000 | 2.378% | 192,500 | 0.544% |
| 其中：与会B股中小投资者 | 8,727,672 | 8,669,872 | 99.338% | 57,800 | 0.662% | 0 | 0.000% |
表决结果：该项议案获得通过。
三、律师出具的法律意见1．律师事务所名称：北京德和衡（青岛）律师事务所2．律师姓名：曹钧包宇航3．结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格及本次股东会的表决程序、表决方式均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
．2026年第一次临时股东会决议；
．北京德和衡（青岛）律师事务所关于鲁泰纺织股份有限公司2026年第一次
临时股东会的法律意见书。
鲁泰纺织股份有限公司董事会二零二六年二月十二日