中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议通知于2025年11月22日以书面及电子邮件方式发出，会议于2025年11月26日以通讯方式召开。会议应参会董事9名，实际参加会议董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况全体与会董事审议并表决了《关于解聘公司副总裁的议案》。会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案，同意解聘王天罡公司副总裁职务。

此项议案已经公司董事会提名委员会审议通过。《关于解聘公司副总裁的公告》刊登在2025年11月27日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1.第九届董事会第四次会议决议；

2.董事会提名委员会2025年第五次会议决议；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

董事会2025年11月27日