广东锦龙发展股份有限公司第十届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

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广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）第十届董事会第二十一次（临时）会议通知于2025年

月

日以书面结合通讯的形式发出，会议于2025年9月12日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事列席会议，会议由公司董事长张丹丹女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。

经董事会审计委员会提议，公司董事会同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的审计机构及内控审计机构，聘期一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2025年度的具体审计要求和审计范围与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

本议案的具体情况详见公司同日发布的《拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：

2025-

）。

本议案须提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东锦龙发展股份有限公司董事会

二〇二五年九月十二日