京蓝科技股份有限公司第十一届董事会第二十三次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况1.京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十三次临时会议于2026年01月04日在公司会议室以通讯表决的方式召开。

2.本次会议应到董事

位，实到董事

位，以通讯表决方式出席董事

位。

3.本次会议由董事长马黎阳先生主持，公司部分高级管理人员列席。4.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成以下决议：

（一）审议通过了《关于聘任总裁的议案》

表决结果：

票同意，

票反对，

票弃权，

票回避。具体内容详见公司于2026年01月07日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《关于总裁离任暨聘任总裁的公告》（公告编号：2026-001）。

（二）审议通过了《关于董事会秘书兼任证券事务代表的议案》

表决结果：

票同意，

票反对，

票弃权，

票回避。具体内容详见公司于2026年01月07日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《关于证券事务代表辞职暨董事会秘书兼任证券事务代表的公告》（公告编号：2026-002）。

三、备查文件1.经与会董事签字的第十一届董事会第二十三次临时会议决议。特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇二六年一月六日