中信泰富特钢集团股份有限公司

2025 年度内部控制审计报告

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内部控制审计报告

毕马威华振审字第2604038 号

中信泰富特钢集团股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了中信泰富特钢集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)2025 年12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、 企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公 司董事会的责任。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、 内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

KPMG Huazhen LLP, a People's Republic of China partnership and a member firm of the KPMG global organisation of independent member firms affiliated with KPMG International Limited,

中国合伙制会 相关联的独立成员所全球组织中的成员。

KPMG

毕马威

内部控制审计报告(续)

毕马威华振审字第2604038号

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,贵公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

(盖章)

中国注册会计师:

其

康计图 妮师册

莫康妮

(签名并盖章)

青聲

董攀

(签名并盖章)

中国北京

日期:

2026年03月16日

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