中信泰富特钢集团股份有限公司第十届董事会第二十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于2025年10月18日以书面、传真、邮件方式发出通知，于2025年10月24日以通讯表决的方式召开，会议应到董事9名，实际出席会议董事9名，公司高级管理人员列席了会议。公司董事长钱刚先生主持了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况经与会董事审议表决，通过了如下决议：

1.审议通过了《2025年第三季度报告》《2025年第三季度报告》充分、全面、真实、准确地反映了公司2025年第三季度的经营状况。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案。具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年第三季度报告》。

该议案表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2.审议通过了《关于修订<中信泰富特钢集团股份有限公司董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理办法>的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中信泰富特钢集团股份有限公司董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理办法》。

该议案表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1.公司第十届董事会第二十一次会议决议；

2.公司第十届董事会审计委员会2025年第五次会议决议。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司

董事会2025年10月25日