湖北双环科技股份有限公司第十一届董事会第十六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况1.湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十六次会议通知于2026年2月5日以电子通讯的形式发出。

2.本次会议于2026年2月10日采用通讯表决的方式召开。3.本次会议应出席的董事

人，实际出席会议的董事

人。

4.本次董事会会议由董事长汪万新先生主持。

5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议通过了以下议案

1.审议并通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。

关联董事汪万新、骆志勇、武芙蓉、张雷回避表决。

三、备查文件

湖北双环科技股份有限公司第十一届董事会第十六次会议决议。

湖北双环科技股份有限公司董事会

2026年2月10日