湖北双环科技股份有限公司第十一届董事会第十五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况1.湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十五次会议通知于2025年12月18日以电子通讯的形式发出。

2.本次会议于2025年12月24日采用通讯表决的方式召开。3.本次会议应出席的董事

人，实际出席会议的董事

人。

4.本次董事会会议由董事长汪万新先生主持。

5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议通过了以下议案

1.审议并通过了《关于使用闲置自有资金开展委托理财的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.审议并通过了《关于拟购买董事及高级管理人员责任险的议案》

公司为完善风险控制体系，促进公司董事高管及相关责任人员充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良好的外部环境，拟为公司及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任险。

表决结果：由于公司董事作为责任险的被保险对象，属于利益相关方，公司全体董事对本项议案回避表决，本项议案将直接提交股东会审议。

3、审议并通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件湖北双环科技股份有限公司第十一届董事会第十五次会议决议。

湖北双环科技股份有限公司董事会

2025年12月24日