证券代码：000702证券简称：正虹科技公告编号：2025—073

湖南正虹科技发展股份有限公司2025年第六次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年12月30日（星期二）下午14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025年12月30日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月30日9:15—15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：湖南省岳阳市云溪区云港路CCTC保税大厦12楼正虹公司会议室。

3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长易兴先生

6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）、会议出席情况出席本次股东会的股东（代理人）79名，代表股份153,702,788股，占公司有表决权股份总数的44.3427%。其中：

1、出席现场会议的股东（代理人）2名，代表股份147,015,388股，占公司有表决权股份总数的42.4134%；

2、通过网络投票的股东77名，代表股份6,687,400股，占公司有表决权股份总数的1.9293%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议并通过了以下议案：

1.00、审议通过《关于取消监事会暨修改<公司章程>的议案》

表决情况：同意153,378,788股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7892%；反对319,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2079%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029%。

其中，中小股东总表决情况：同意6,370,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1604%；反对319,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7724%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0672%。

本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.00、审议通过《关于制定、修订<公司部分管理制度>的议案》

本议案为分项表决议案，具体表决结果如下：

2.01、审议《董事会议事规则》

表决情况：同意153,379,688股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7898%；反对318,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2073%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0029%。其中，中小股东总表决情况：同意6,371,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1739%；反对318,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7589%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0672%。

2.02、审议《股东会议事规则》表决情况：同意153,379,688股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7898%；反对318,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2073%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029%。

其中，中小股东总表决情况：同意6,371,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1739%；反对318,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7589%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0672%。

2.03、审议《关联交易管理制度》

表决情况：同意153,298,988股，占出席股东会有效表决权股份总数的

99.7373%；反对399,300股，占出席股东会有效表决权股份总数的0.2598％；弃权4,500股,占出席股东会有效表决权股份总数的0.0029％。

其中，中小股东总表决情况：同意6,291,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9685%；反对399,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9643%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0672%。

2.04、审议《独立董事工作细则》

表决情况：同意153,378,788股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7892%；反对319,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2079%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029%。

其中，中小股东总表决情况：同意6,370,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1604%；反对319,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7724%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0672%。

2.05、审议《控股股东和实际控制人行为规范》

表决情况：同意153,382,188股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7914%；反对318,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2073%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013%。

其中，中小股东总表决情况：同意6,374,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2112%；反对318,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7589%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0299%。

2.06、审议《董事、高管薪酬管理制度》

表决情况：同意153,353,388股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7727%；反对344,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2244%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029%。

其中，中小股东总表决情况：同意6,345,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7810%；反对344,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1518%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0672%。

3.00、审议通过《关于为供应链下游客户提供担保的议案》

表决情况：同意153,173,288股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6555%；反对527,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3432%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013%。

其中，中小股东总表决情况：同意6,165,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.0909%；反对527,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.8792%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0299%。

4.00、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

本议案采用累积投票方式，表决结果如下：

5.00、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》本议案采用累积投票方式，表决结果如下：

三、律师出具的法律意见本次股东会经湖南启元律师事务所方韬宇、凌芝两位律师现场见证，并出具了《法律意见书》，确认公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格、股东会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，会议所作出的决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的2025年第六次临时股东会决议。

2、2025年第六次临时股东会法律意见书。

议案序

号

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

2025年12月30日