炼石航空科技股份有限公司

关于部分债务逾期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次新增债务逾期情况炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年8月27日、2024年

月

日召开的第十一届董事会第九次会议及2024年第四次临时股东大会，批准了《关于公司向关联方借款的议案》。公司向四川发展航空产业投资集团有限公司(以下简称“川发航投”)借款不超过

3.33亿元人民币，借款期限不超过1年，用于补充公司日常经营流动资金等。具体详见公司于2024年8月29日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的公告编号为2024-061的《关于向关联方借款暨关联交易的公告》。2024年

月

日，公司与川发航投签订了《借款合同》。公司根据经营需要，分次累计借款3.33亿元。按照合同约定，公司应于2025年9月12日支付到期本金及利息约34,082.40万元。截至本公告披露日，上述债务未能按时偿付。

二、累计债务逾期情况截至2025年

月

日，公司累计逾期债务金额合计约为139,999.95万元，占公司2024年年末经审计的归属于上市公司股东的净资产的1,391.59%。具体如下：

在公司预重整期间，上述债权人均已向临时管理人申报登记债权，临时管理人也已相应审查确认。

三、对公司的影响及应对措施

、因债务逾期，公司或将面临支付由此产生的相关违约金、罚息等费用，同时因债务逾期也可能将面临诉讼、仲裁、履行担保责任、银行账户被冻结、资产被冻结等风险，可能对日常生产经营造成一定的影响。

2、公司一直积极与债权人沟通，制定相关应对方案，并积极与相关各方保持沟通和方案推进，争取尽快妥善处理逾期债务事项。公司目前处于预重整阶段，已完成了债权登记、确定重整投资人并签订协议等工作，相关工作有序推进中。公司将全力保障预重整期间的生产运营稳定，维护全体债权人和广大中小股东的合法权益。

四、风险提示

、公司能否进入重整程序尚存在不确定性

预重整程序是为了提前启动公司债权债务梳理等相关工作，提高后续重整工作推进效率及重整可行性的程序。成都中院同意公司预重整，不代表法院正式受理对公司的重整申请，截至本公告披露日，公司尚未收到法院关于受理重整申请的相关法律文书，即公司的重整申请能否被法院受理、公司后续是否进入重整程序均存在不确定性。

、公司股票交易存在被实施退市风险警示的风险

如果法院裁定受理公司提出的重整申请，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票交易将被实施退市风险警示。

3、公司股票存在被终止上市的风险

如果法院裁定受理公司提出的重整申请，但公司未能顺利实施或执行完毕重整计划，公司仍存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会

二〇二五年九月十五日