天津滨海能源发展股份有限公司第十一届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十六次会议通知于2025年12月8日以电子邮件方式发出，会议于2025年12月

日以现场结合通讯表决方式召开，现场会议地点为北京市丰台区四合庄路6号院旭阳大厦会议室。公司共有董事9名，实际参加会议董事9名，其中董事张英伟、韩勤亮参加了现场会议，董事杨路、宋万良、尹天长、魏伟、王志、陆继刚、张亚男以通讯方式参加了会议。会议由董事长张英伟主持，公司高级管理人员列席了会议。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《天津滨海能源发展股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于收购邢台旭阳新能源科技有限公司51%股权暨关联交易的议案》

会议以

票同意、

票反对、

票弃权，审议通过。

为解决历史遗留的同业竞争，拓展研发基地、提高研发效能，同意收购邢台旭阳新能源科技有限公司51%股权。

本议案为关联交易议案，关联董事张英伟先生、韩勤亮先生、杨路先生已回避表决。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

因本次交易涉及延续的向关联方借款、接受控股股东担保等事项，尚需公司股东会审议。具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购邢台旭阳新能源科技有限公司51%股权暨关联交易的公告》。

（二）审议《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。公司及控股子公司因日常经营和业务发展需要及避免同业竞争，充分利用关联方在集中采购、管理及信息化建设等方面的优势，2026年度与关联方发生日常关联交易额度预计约为2.76亿元。

本议案为关联交易议案，关联董事张英伟先生、韩勤亮先生、杨路先生已回避表决。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需公司股东会审议。具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

（三）审议《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》

会议以

票同意、

票反对、

票弃权，审议通过。

同意公司于2025年

月

日下午15:00召开2025年第四次临时股东会。具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1.第十一届董事会第二十六次会议决议。

2.第十一届董事会独立董事专门会议第十六次会议审核意见。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司

董事会2025年

月

日