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证券代码：000692证券简称：惠天热电公告编号：2025-67
沈阳惠天热电股份有限公司2025年第六次临时股东会决议公告
特别提示：
1.本次股东会无否决议案的情况。
2.本次股东会无变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议届次：2025年第六次临时股东会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议主持人：董事长郑运
（四）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开分别经公司第十届董事会2025年第九次临时会议、第十届董事会2025年第十次临时会议通过，会议召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。
（五）会议召开的日期、时间：
1.现场会议时间：2025年9月29日（星期一）下午15:15
2.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月29日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月29日9:15至15:00期间的任意时间。
（六）会议召开方式：本次股东会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。
（七）现场会议的地点：沈阳市沈河区热闹路47号，惠天热电总部616会议室。
（八）股东出席情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
项目
| 项目 | 人数 | 代表股份数量（股） | 占公司总股份比例 |
| 一、总体出席情况 | - | - | - |
| 出席股东及股东代表 | 125 | 189,026,817 | 35.4758% |
| 其中：现场出席 | 1 | 159,796,608 | 29.9900% |
| 网络投票 | 124 | 29,230,209 | 5.4858% |
| 二、中小股东出席情况（不含董监高） | - | - | - |
| 出席股东及股东代表 | 124 | 29,230,209 | 5.4858% |
| 其中：现场出席 | 0 | 0 | 0.0000% |
| 网络投票 | 124 | 29,230,209 | 5.4858% |
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（九）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次股东会
二、提案审议表决情况
（一）表决方式：现场与网络记名投票表决
（二）议案表决结果
1.表决通过了《关于煤炭仓储及运输关联交易的议案》表决结果：
| A代表股份数量（股） | 同意股份 | 反对股份 | 弃权股份 | ||||
| 数量（股） | 占A的比例（%） | 数量（股） | 占A的比例（%） | 数量（股） | 占A的比例（%） | ||
| 总体表决：出席会议的所有有表决权股东 | 29,230,209 | 18,327,509 | 62.7006% | 9,792,600 | 33.5016% | 1,110,100 | 3.7978% |
| 其中：中小股东表决情况 | 29,230,209 | 18,327,509 | 62.7006% | 9,792,600 | 33.5016% | 1,110,100 | 3.7978% |
| 备注：1、本议案涉及关联交易，出席会议关联股东总计持股159,796,608股回避表决，本议案出席会议的所有有表决权股份为29,230,209股。2、同意股数量超过出席股东会的持有表决权股东（包括股东代理人）所持股份的1/2。 | |||||||
2.表决通过了《关于购热关联交易的议案》表决结果：
| A代表股份数量（股） | 同意股份 | 反对股份 | 弃权股份 | ||||
| 数量（股） | 占A的比例（%） | 数量（股） | 占A的比例（%） | 数量（股） | 占A的比例（%） | ||
| 总体表决：出席会议的所有有表决权股东 | 29,230,209 | 24,763,309 | 84.7182% | 3,356,800 | 11.4840% | 1,110,100 | 3.7978% |
| 其中：中小股东表决情况 | 29,230,209 | 24,763,309 | 84.7182% | 3,356,800 | 11.4840% | 1,110,100 | 3.7978% |
| 备注：1、本议案涉及关联交易，出席会议关联股东总计持股159,796,608股回避表决，本议案出席会议的所有有表决权股份为29,230,209股。2、同意股数量超过出席股东会的持有表决权股东（包括股东代理人）所持股份的1/2。 | |||||||
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京德恒（沈阳）律师事务所
2.律师姓名：王冰、王亚茹
3.结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.公司2025年第六次临时股东会决议；
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2.北京德恒（沈阳）律师事务所关于惠天热电2025年第六次临时股东会的法律意见书。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
2025年9月30日