甘肃亚太实业发展股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年

月

日以电话、电子邮件方式发出会议通知，并于2026年

月

日以通讯表决的方式召开第九届董事会第二十三次会议。本次会议应出席董事

名，实际出席董事

名，由董事长陈志健先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票；该议案获表决通过。具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：

2026-024）。该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

、审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票；关联董事刘晓民回避表决，该议案获表决通过。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：

2026-025）。

该议案已经公司2026年第二次独立董事专门会议审议通过。

该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

3、审议通过了《关于为控股子公司提供担保并接受关联方担保暨关联交易的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事刘晓民先生回避表决；该议案获表决通过。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司提供担保并接受关联方担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-026）。

该议案已经公司2026年第二次独立董事专门会议审议通过。

该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

4、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司董事会提请于2026年3月5日召开2026年第一次临时股东会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获表决通过。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-027）。

三、备查文件

公司第九届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

甘肃亚太实业发展股份有限公司

董事会2026年2月13日